北京昭衍新药研究中心股份有限公司

                    2022 年度董事会工作报告

    2022年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真
履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业
务发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：
一、报告期主要经营情况
    报告期内，本公司实现营业收入约为22.68亿元人民币，较2021年增
长49.54%；归属于上市公司股东的净利润约为10.74亿元人民币，较2021
年增长92.71%；基本每股收益为2.01元人民币，较2021年提高86.11%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
    报告期内，董事会共召开会议 7 次：
    1.2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审
议通过了公司向激励对象授予 A 股限制性股票的事宜；
    2.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审
议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要、公司 2021 年度董事会工作
报告、公司 2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配、2021 年度内
部控制评价报告、2021 年度内部控制审计报告、公司续聘 2022 年度会
计师事务所、公司及子公司向银行申请授信额度、2022 年度董事及高级
管理人员薪酬方案、回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票、回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权、公司变更注册资本、修订《公司章程》、修订《募集资金管
理制度》、2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品、公司认购厦门源
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峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额、公司认购首都大健康
产业（北京）基金（有限合伙）基金份额、2021 年度社会责任报告、修
订公司《董事会审计委员会工作细则》、提请股东大会给予董事会回购公
司 A 股和/或 H 股股份一般性授权、召开公司 2021 年度股东大会、2022
年第二次 A 股类别股东会议以及 2022 年第二次 H 股类别股东会议等
事宜；
    3.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审
议通过了公司 2022 年第一季度报告、授权公司开展金融衍生品业务、
公司关联交易、H 股激励方案、变更公司秘书及授权代表、公司收购云
南英茂生物科技有限公司 100%股权、公司收购广西玮美生物科技有限公
司 100%股权、变更 H 股募集资金用途等事宜；
    4.2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审
议通过了公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜、公司《2022 年 A 股员工持股计
划（草案）》及其摘要、公司《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》、提
请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜、更改香港 H 股
股份过户登记处地址、提请召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年
第三次 A 股类别股东会议和 2022 年第三次 H 股类别股东会议等事宜；
    5.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审
议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要、调整 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权数量及行权价
格、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数
量及回购价格、注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的
部分股票期权、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2019 年股票期
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权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量及行权价格、调整 2019
年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价
格、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分尚可行权/解
除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2020 年股票期权激励计划股票
期权数量及行权价格、注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票
期权、公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就、调整
2021 年股权激励计划 A 股限制性股票授予数量及回购价格、回购注销
2021 年股权激励计划授予的部分 A 股限制性股票、选举公司第四届董事
会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、提请召开 2022 年第
二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议和 2022 年第三次 H
股类别股东会议等事宜；
    6.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审
议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的事宜；
    7.2022 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了选举公司第四届董事会董事长及副董事长、选举公司第四届董事会
各专业委员会委员、聘任公司总经理及副总经理、聘任公司董事会秘书、
聘任公司财务总监、聘任公司证券事务代表、公司支持境外全资子公司
BIOMEDICAL RESEARCH MODELS,INC.扩大再生产等事宜；
（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：
    1.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次
会议，审议通过了公司 2021 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2022
年度会计师事务所、公司 2021 年度内部控制评价报告、公司 2021 年度
内部控制审计报告等事宜；
    2.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次
会议，审议通过了公司 2022 年第一季度报告的事宜；
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    3.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次
会议，审议通过了公司 2022 年半年度报告的事宜；
    4.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次
会议，审议通过了公司 2022 年第三季度报告的事宜；


    报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 3 次：
    1.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第
十次会议，审议通过了公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的
事宜；
    2.2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第
十一次会议，审议通过了关于公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要、《2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要、《2022 年 A 股员工持股
计划管理办法》的事宜；
    3.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第
十二次会议，审议通过了关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、2019
年股票期权与限制性股票激励计划预留部分尚可行权/解除限售期行权/
解除限售条件成就、2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就等事宜；


    报告期内，董事会提名委员会共召开会议 1 次：
    1.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会提名委员会第三次会
议，审议通过了提名公司第四届董事会非独立董事候选人、提名公司第
四届董事会独立董事候选人的事宜；


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    报告期内，董事会战略委员会共召开会议 1 次：
    1.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会战略委员会第二次会
议，审议通过了公司收购云南英茂生物科技有限公司 100%股权、收购广
西玮美生物科技有限公司 100%股权的事宜。


三、2023 年展望
    2023 年，公司董事会将继续切实履行董事会职责和义务，勤勉尽责
地开展各项工作，推动公司持续健康发展：
    以药物非临床药理毒理学评价业务为核心，扩大设施和团队规模，
积极提升市场占有率；
    以现有业务为基础，进一步拓展药物评价上下游的业务能力，包括
药物早期筛选、成药性评价药物、细胞检定业务、临床 CRO 业务、临床
检测业务等，同时提高供应链的保障能力；
    以市场需求为导向，积极开发满足创新药物需求的新技术、新方法，
形成新的服务优势；
    加强与美国子公司 Biomere 的战略协同和业务协同，积极参与全球
竞争，进一步提升国际化服务能力。



                              北京昭衍新药研究中股份有限公司
                                         2023年3月30日




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