证券代码：603127           证券简称：昭衍新药          公告编号：2023-024



           北京昭衍新药研究中心股份有限公司
                       关于董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事
会于近日收到公司董事顾晓磊先生的书面辞职报告。顾晓磊先生因个人工作安排
原因申请辞去公司董事及董事会下设董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。
    截至本公告披露日，顾晓磊先生持有公司 19,396,430 股股份。
    根据《公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）等的相关规定，顾晓磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法律规
定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。顾晓磊先生的辞职不
会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。顾晓磊先生辞职后，公司将不
再为此补选新的董事，后续公司将对《公司章程》中相关条款，按照相关法定程
序进行修订。
    顾晓磊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对顾晓磊先
生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日