北京昭衍新药研究中心股份有限公司                              独立董事意见



                     北京昭衍新药研究中心股份有限公司

                   独立董事关于公司相关事项的独立意见

     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第四届董事会第三次会议审议的相
关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
     一、关于公司关联交易的意见
     经审议《关于公司关联交易的议案》，并就相关关联交易向公司相关人员进
行咨询与了解，我们认为该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场
价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整
体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。同时，董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉
及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合
法合规且符合《公司章程》的规定。我们同意将上述关联交易的议案提交公司董
事会审议。
     二、关于回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
     由于 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励
对象的规定，董事会审议决定回购注销 A 股限制性股票 0.14 万股,回购价格为
59.72 元/股。
     经核查，本次回购注销的 A 股限制性股票事宜符合《股权激励管理办法》、
《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益回购注销的规定。本次 A
股限制性股票回购注销完成后，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划将继续按
照法规要求执行。




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北京昭衍新药研究中心股份有限公司                               独立董事意见



（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司相关
事项的独立意见》签名页）




独立董事签字：



孙明成                              翟永功



欧小杰                              张    帆




                                         北京昭衍新药研究中心股份有限公司
                                                   2023年4月27日




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