证券代码：603127            证券简称：昭衍新药         公告编号：2023-020


             北京昭衍新药研究中心股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2023 年 4 月 24 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，
并于 2023 年 4 月 27 日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英
俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其
他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作
出了如下决议：
       1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2023 年第一季度报告》。
       2、审议通过《关于回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    公司监事会对回购注销的 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进
行了核实，认为：由于 1 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销 0.14 万
股尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的 A 股限制性股票事宜符合《股
权激励管理办法》、《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益回购注
销的规定。本次回购注销完成后，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划将继续

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按照法规要求执行。

    表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于回购注销 2021 年 A 股限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。




    特此公告。


                                北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 27 日




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