证券代码：603127            证券简称：昭衍新药            公告编号：2023-021



              北京昭衍新药研究中心股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     基于北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员
人数的变化，公司拟对《公司章程》第一百五十二条条款进行修订，具体修订内
容如下：

                   原条款                                修改后条款

第一百五十二条                             第一百五十二条
     公司设董事会，对股东大会负责。董           公司设董事会，对股东大会负责。
事会由不超过 11 名董事组成，其中，董事     董事会由 9 名董事组成，其中，董事
长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立董事，   长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立
且不得少于全体董事成员的三分之一。         董事，且不得少于全体董事成员的三
                                           分之一。


     原章程其他条款不变，本次修订尚需提交公司2022年度股东大会审议。


     特此公告。


                                  北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 27 日