证券代码：603161         证券简称：科华控股            公告编号：2018-042



                    科华控股股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018
年 11 月 27 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决
方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事
会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司增加 2018 年度预计关联交易的议案》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司关于公司增加 2018 年度预计关联交易的公告》。
    本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审
议。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届
董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    科华控股股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。


             科华控股股份有限公司监事会
                      2018 年 11 月 28 日