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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-24
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科华控股股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603161_20240424_5IES.pdf
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2024-04-18
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科华控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603161_20240418_ZCU3.pdf
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2024-04-18
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科华控股股份有限公司关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603161_20240418_3Y21.pdf
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算方案的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2024年度贷款授信额度的议案
8 关于公司2024年度对子公司提供担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_9NYE.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_E0TR.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_46H3.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_4GW5.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司2023年年度利润分配及公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_P7ZL.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_LKX5.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司关于2024年度公司与子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_TET9.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_JQZB.pdf
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2024-04-17
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科华控股股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603161_20240417_XWWM.pdf
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2024-04-09
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科华控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603161_20240409_J0G4.pdf
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2024-04-02
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科华控股股份有限公司关于回购股份比例达1%、回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603161_20240402_ZC07.pdf
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2024-03-30
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科华控股股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603161_20240330_4E5N.pdf
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2024-03-30
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科华控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603161_20240330_6UTF.pdf
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2024-03-29
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科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603161_20240329_BQGL.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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科华控股股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603161_20240328_A63L.pdf
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2024-03-27
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科华控股股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603161_20240327_V1LK.pdf
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2024-03-26
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科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603161_20240326_YEFM.pdf
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2024-03-23
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科华控股股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603161_20240323_WD0Z.pdf
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2024-03-13
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科华控股股份有限公司关于《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》及相关文件的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603161_20240313_TJSE.pdf
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2024-03-13
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科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要（更正后） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603161_20240313_T17V.pdf
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加董事会席位的议案
2 关于修订公司章程并配套修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作规则》的议案
5 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案
8.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 陈洪民
8.02 宗楼
8.03 陈小华
8.04 陈小科
8.05 王志新
8.06 殷伟
9.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 于成永
9.02 杜惟毅
9.03 倪广山
10.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 窦胜军
10.02 姜玲霞 |
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