证券代码：603161             证券简称：科华控股              公告编号：2018-041



                 科华控股股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子
邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7
人，以通讯表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司增加 2018 年度融资租赁额度的议案》。
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司及全资子公司继续与包括
但不限于远东国际租赁有限公司、中远海运租赁有限公司、海尔融资租赁（中国）
有限公司等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。同意本次
增加融资金额不高于人民币 2 亿元，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要，
期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过起至 2018 年年度股东大会止。同时
提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度
和期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本议案经过董事会、股
东大会审议通过后，公司将在发生具体融资租赁业务时按照法律法规要求及时履
行信息披露义务。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次融资租赁额度增加后公司融资租赁总额度不超过 5 亿元，上述议案尚需

提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司增加 2018 年度预计关联交易的议案》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈洪民回避表决。
    本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审
议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司关于公司增加 2018 年度预计关联交易的公告》、《独立董事关于公
司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    科华控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见；
    科华控股股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关
事项的事前认可意见。




    特此公告。


                                               科华控股股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 28 日