证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-011
科华控股股份有限公司
2019 年度预计关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交股东大会审议。
公司 2019 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重
大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019 年 3 月 28 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。公司
现有 7 名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0
票弃权。
2、监事会审议情况
2019 年 3 月 28 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。表决结
果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事事前认可及独立意见
独立董事对公司关于 2019 年度关联交易的预计出具事前认可，并同意将该
议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事发表独立意见：公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信
用基础上，公司无需支付担保费，也不涉及反担保，有利于公司融资计划的顺利
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实施。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经
济原则进行，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义
务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害
公司和其他非关联股东的合法利益。
（二）前次关联交易的执行情况
单位;人民币万元
2018 年度预计 2018 年度实际
关联方 交易内容
关联交易额度 关联交易额度
为本公司银行授信提
陈洪民 162,000 113,000
供担保
为本公司融资租赁提
陈洪民 50,000 32,961.16
供担保
为本公司融资租赁提
陈小科 50,000 0
供担保
为本公司银行授信提
陈小科 162,000 0
供担保
为本公司融资租赁提
江苏科华投资管理有限公司 50,000 13,455.99
供担保
为本公司银行授信提
江苏科华投资管理有限公司 162,000 37,000
供担保
（三）公司 2019 年度关联交易预计情况
单位：人民币万元
交易金额（不含
序号 关联人 交易内容
税）
1 陈洪民 为本公司银行授信和融资租赁提供担保 255,000
3 陈小科 为本公司银行授信提供担保 80,000
江苏科华投资管理有
4 为本公司银行授信和融资租赁提供担保 255,000
限公司
二、公司关联方及关联关系
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（一）关联方介绍
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
陈洪民 江苏省溧阳市眼香庙**号 - -
陈小科 南京市下关区城河路**号 - -
江苏科华投资管理
溧阳市竹箦镇振兴街 101 号 有限责任公司 陈洪民
有限公司
（二）关联方关系介绍
陈洪民为本公司控股股东、实际控制人。
陈小科为公司实际控制人。
江苏科华投资管理有限公司系控股股东陈洪民 100%持股的公司，持有公司
2.40%股份。。
三、交易目的和交易对公司的影响
（一）必要性和真实意图
公司接受关联方提供的担保为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产
经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，公司无需
支付担保费，也不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务
状况和经营成果有积极影响。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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