证券代码：603161             证券简称：科华控股             公告编号：2019-038




                        科华控股股份有限公司
                   关于聘任会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    科华控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 10 月 30 日召开第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机
构和内控审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情
况，确定 2019 年度审计费用。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任的会计师事务所情况
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013 年 12 月 10 日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审
计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    二、聘任会计师事务所履行的程序说明
    1、因公司原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事
务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构
和内控审计机构的议案》。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限
公司章程》的相关规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提
议，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构和内
控审计机构。
    全体独立董事同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构和内控审计机
构，同意授权经营管理层根据市场收费情况，确定其 2019 年度审计费用，并同意将该
议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
    独立董事的独立意见：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关
业务许可证。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求。公司聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构和内控审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害
全体股东利益的情形。全体独立董事同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，同意授权经营管理层根据市场收费情况，
确定其 2019 年度审计费用。


    特此公告。
                                                     科华控股股份有限公司董事会
                                                                2019 年 10 月 31 日