证券代码：603161           证券简称：科华控股                公告编号：2020-040



                     科华控股股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    因任期届满，李阳先生不再担任科华控股股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会秘书职务，但仍在公司担任管理职务。截至本公告日，李
阳先生未持有本公司股票。公司董事会对李阳先生在担任公司董事会秘书期间作
出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于2020年7月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长陈洪民先生提名、公司董事会提名
委员会审核通过，同意聘任张祥琴女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期三
年。公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
    张祥琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行董
事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验。截至目前，张祥琴女士未持有公司
股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。


    特此公告。




                                                 科华控股股份有限公司董事会
                                                                  2020年7月23日
张祥琴女士简历


    张祥琴，女，1992 年出生，本科，初级会计师。毕业于南京财经大学会计
专业，2015 年 6 月至今在科华控股股份有限公司任证券事务代表。张祥琴女士
已获取上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


    张祥琴女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。