证券代码：603161            证券简称：科华控股         公告编号：2021-008

                       科华控股股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                50,650,000

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 37.9685
 份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司
章程》等有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周宏峰、独立董事刘榕、独立董事任永
   平、独立董事李备战因为工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事柯杨宗因为工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张祥琴出席本次会议；其他高管均列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数                             是否当选
                                      效表决权的比例（%）
 1.01       陈洪民       50,560,000               99.8223    是
 1.02       宗楼         50,560,000               99.8223    是
 1.03       陈小华       50,560,000               99.8223    是
 1.04       周宏峰       50,560,000               99.8223    是



2、 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称     得票数                            是否当选
                                      效表决权的比例（%）
 2.01       许金叶       50,560,000               99.8223 是
 2.02       毛建东       50,560,000               99.8223 是
 2.03       朱家安       50,560,000               99.8223 是



3、 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事

                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数                             是否当选
                                      效表决权的比例（%）
 3.01         顾金林          50,560,000                     99.8223 是
 3.02         柯杨宗          50,560,000                     99.8223 是




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对             弃权
 议案
           议案名称                       比例              比例             比例
 序号                      票数                    票数             票数
                                          （%）             （%）            （%）
 1.01      陈洪民        3,200,000       97.2644
 1.02      宗楼          3,200,000       97.2644
 1.03      陈小华        3,200,000       97.2644
 1.04      周宏峰        3,200,000       97.2644
 2.01      许金叶        3,200,000       97.2644
 2.02      毛建东        3,200,000       97.2644
 2.03      朱家安        3,200,000       97.2644
 3.01      顾金林        3,200,000       97.2644
 3.02      柯杨宗        3,200,000       97.2644




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为
50,650,000 股，占公司股本总额的 37.9685%。
       本次股东大会审议的议案均表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、朱意桦

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                科华控股股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 4 日