证券代码：603161         证券简称：科华控股           公告编号：2021-010



                        科华控股股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021
年 2 月 9 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方
式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会
主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份
有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    经审议，监事会同意选举葛修亚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次
监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    葛修亚先生的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》公告编号：2021-006）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    科华控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议


   特此公告。
科华控股股份有限公司监事会
          2021 年 2 月 10 日