科华控股股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见




科华控股股份有限公司董事会：
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》上市公司治理准则》 科华控股股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，我们作为科华控股股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照
实事求是的原则，对第三届董事会第二次会议的相关事项进行了认真审查，基于
独立判断立场，发表如下独立意见：
    一、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    公司在编制 2020 年度利润分配预案过程中，决策程序及预案内容符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》
等公司规章制度的规定，充分考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前
景等各种因素，符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上所述，全体独立董事同意《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将此方案提交公司 2020 年年度股
东大会审议。
    二、关于公司调整独立董事津贴的议案
    根据公司发展规划及实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟将公司
独立董事薪酬由原人民币 8 万元/年(含税)调整至 10 万元/年（含税）。上述报酬
按年度发放，不足一年者按比例逐日计算，自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次薪
酬调整符合《公司董事、监事薪酬管理制度》等管理制度的规定，不存在损害中
小股东利益的情况。综上所述，全体独立董事同意《关于公司调整独立董事津贴
的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案
    经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟为全资子公司溧阳市联华
机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）向银行贷款提供担保，担保总额不
超过 2 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。我们认为，该
项对外担保是为了优化联华机械整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资
金需要，符合《公司法》《关于规范上市公司担保行为的通知》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定。综上所述，全体独立董事同意《关于
公司 2021 年度对子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年
度股东大会审议。
    四、关于预计公司 2021 年度关联交易的议案
    公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易
的议案》，陈洪民和江苏科华科华投资管理有限公司为公司提供融资担保，公司
无需支付担保费，有利于公司融资计划的顺利实施。公司与上述关联方的关联交
易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、
合理，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关
联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和
其他非关联股东的合法利益。综上所述，全体独立董事同意《关于预计公司 2021
年度关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构
的议案
    我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求。公司续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的决策
程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的
规定，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同
意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控
制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。




    （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》的签字页）




                                                 科华控股股份有限公司


                                            独立董事：
                                                                   许金叶


                                                         年   月      日
（本页无正文，为《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》的签字页）




                                                 科华控股股份有限公司


                                            独立董事：
                                                                   毛建东


                                                         年   月      日
（本页无正文，为《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》的签字页）




                                                 科华控股股份有限公司


                                            独立董事：
                                                                   朱家安


                                                         年   月      日