股票简称：科华控股            股票代码：603161          公告编号：2021-028

                      科华控股股份有限公司
           关于非公开发行股票会后事项说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票（以
  下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 11 月 30 日通过中国证券监督管理
  委员会（以下简称“中国证监会”）的审核，并于 2020 年 12 月 16 日取得中
  国证监会《关于核准科华控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
  许可【2020】3422 号）。公司已完成本次发行封卷工作。

      2021 年 4 月 16 日和 2021 年 4 月 21 日，公司分别披露了《2020 年年度
  报告》和《2021 年第一季度报告》。根据中国证监会《关于加强对通过发审
  会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15 号）、
  《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行证券的公
  司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关
  要求的通知》（发行监管函［2008］257 号）等文件的有关规定，公司会同
  相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司同日披
  露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关
  于非公开发行股票会后事项的承诺函》和《民生证券股份有限公司关于科华
  控股股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》。

      公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
  者注意投资风险。

      特此公告。




                                             科华控股股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年四月二十三日