2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2020 年年度股东大会
会议资料
二○二一年五月十日
2020 年年度股东大会会议资料
目录
科华控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 ............................................................. 3
会议须知........................................................................................................................................... 5
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ................................................................. 7
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ................................................................. 8
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ..................................................................... 9
议案四：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 ................................................................... 10
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ................................................................... 11
议案六：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ................................................................... 12
议案七：关于公司调整独立董事津贴的议案 ............................................................................. 13
议案八：关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案 ................................................................... 14
议案九：关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案 ........................................................... 15
议案十：关于预计公司 2021 年度关联交易的议案 ................................................................... 16
议案十一：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案17
科华控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 ................................................................... 18
科华控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 ................................................................... 29
科华控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告 ....................................................................... 32
科华控股股份有限公司 2021 年度财务预算方案 ....................................................................... 41
科华控股股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 ............................................................... 42
2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司
聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。
二、介绍本次会议审议议案：
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
5 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司调整独立董事津贴的议案》
8 《关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案》
9 《关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案》
10 《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的
11
议案》
三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。
四、进行表决。
五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1
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名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方
式通过计票、监票人员。同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
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会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督
管理委员会公告〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文
件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《科华控股股份有限公司章程》的
规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权
益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证
等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并
办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会
议表决。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议
的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，参会
股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东
代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董
事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司
董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股
东代理人不得进行大会发言。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过
上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
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1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在
全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主
持人申请提出自己的质询或意见。
3、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股
东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台
（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说
明。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部
联系。
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议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，董事会就 2020 年度工作编制了《科华控股股份
有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
关于《科华控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的具体内容请参
见后附文件。
本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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附件：《科华控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
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议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，监事会就 2020 年度工作编制了《科华控股股份
有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
关于《科华控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的具体内容请参
见后附文件。
本议案已经监事会审议通过，现提请股东大会审议。
科华控股股份有限公司
监事会
二○二一年五月十日
附件：《科华控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
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2020 年年度股东大会会议资料
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司 2020 年度
财务决算报告》（以下简称“《2020 年度财务决算报告》”）。
关于《2020 年度财务决算报告》的具体内容请参见后附文件。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
科华控股股份有限公司
董事会
二○二一年五月十日
附件：《科华控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
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2020 年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司 2021 年度
财务预算方案》（以下简称“《2021 年度财务预算方案》”）。
关于《2021 年度财务预算方案》的具体内容请参见后附文件。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
科华控股股份有限公司
董事会
二○二一年五月十日
附件：《科华控股股份有限公司 2021 年度财务预算方案》
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2020 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规
范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，结合本公司实际情况，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）制定了
《科华控股股份有限公司 2020 年利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于上市公司
股东净利润为人民币 20,862,718.00 元，按照《公司法》及《公司章程》的规定
提取法定盈余公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司未分配利润为
人民币 400,405,614.94 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 1.26 元（含税），若以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 133,400,000
股计算，共计拟派发现金股利总额为 16,808,400 元（含税），占公司 2020 年度
合并报表归属于母公司股东的净利润的 80.57%。不送红股，不以资本公积转增
股本。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 请 参 见 公 司 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 网 站
（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2020 年利润分配预案的公
告》（编号：2021-017）。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
独立董事已对此事项发表同意的独立意见。
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董事会
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2020 年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《科华控股股份有限公司 2020 年年
度报告及摘要》（以下简称“《2020 年年度报告及摘要》”）。
关于《2020 年年度报告及摘要》的具体内容请参见公司 2021 年 4 月 16 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2020
年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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2020 年年度股东大会会议资料
议案七：关于公司调整独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际
经营情况，拟自 2021 年度起，将独立董事津贴由目前的 8 万元/年（税前）调整
为 10 万元/年（税前）,上述报酬按年度发放，不足一年者按比例逐日计提，自
2021 年 1 月 1 日起执行。
本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
独立董事已对此事项发表同意的独立意见。
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董事会
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2020 年年度股东大会会议资料
议案八：关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案
各位股东：
为满足公司日常经营的资金需求，公司及下属子公司 2021 年度拟向相关合
作银行申请总计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、
保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授
信额度为准。同时，公司及下属子公司拟以其拥有的土地使用权、建筑物、机械
设备作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押担保金额以与各银行实际签
署的合同为准。公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上
述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2020
年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会为止，合同期限以具体
签订的贷款授信合同为准。
本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案九：关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案
各位股东：
因公司全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司日常经营的需求，公司拟为
子公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过 2 亿元人民币，担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押等。公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期
限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会为止，合同期
限以具体签订的对外担保合同为准。
本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。
独立董事已对此事项发表同意的独立意见。
科华控股股份有限公司
董事会
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十：关于预计公司 2021 年度关联交易的议案
各位股东：
根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2021 年预计将发生关联交易，现
公司制定了《科华控股股份有限公司 2021 年度预计关联交易的说明》（以下简称
“《2021 年度预计关联交易的说明》”），现提请股东大会审议，并授权公司经营
管理层在预计的 2021 年关联交易范围内签署相关协议。
关于《2021 年度预计关联交易的说明》的具体内容详见公司 2021 年 4 月 16
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2021
年度预计关联交易公告》（公告编号：2021-018）。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
独立董事已对此事项发表事前认可意见和同意的独立意见。
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议案十一：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机
构的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股
份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会审议，公司拟续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构和内控审计机构，现提
请股东大会审议，并同意董事会授权经营管理层根据本公司业务规模、所处行业、
会计处理复杂程度等多种方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的 2021 年度审计费用。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日和 2021 年 4 月 17 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计事务所
公告》（公告编号:2021-020）和《科华控股股份有限公司关于续聘会计事务所的
补充公告》（公告编号:2021-022）。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
独立董事已对此事项发表事前认可意见和同意的独立意见。
科华控股股份有限公司
董事会
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2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
在过去的 2020 年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带
领公司经营管理层和全体职工，大力发展生产，改善员工生活，满足客户不断丰
富的需求，使公司综合实力跃上新的台阶。过去的一年，公司董事会依照《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权
利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营
情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、
稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门
运转正常，公司治理得到进一步加强，现将有关情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
2020 年度董事会共召开 5 次会议，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了
解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出
发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。各专门委员会作为董事会专门工作机构，为
公司战略决策、选聘审计机构、董事及高管的提名、薪酬考评等方面提供了重要
的意见和建议。
2020 年度董事会会议召开情况如下：
会议情况 董事会会议议题
1、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2020年度预算方案的议案》；
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；
第二届董事会第
7、《关于公司2020年度贷款授信额度的议案》；
十七次会议
8、《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
9、《关于<对子公司提供担保的议案》；
10、《关于预计公司2020年度关联交易的议案》；
11、《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
>的议案》；
12、《关于<科华控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
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>的议案》；
13、《关于续聘容诚会计事务所为公司2020年度审计机构和内控审
计机构的议案》；
14、《关于公司会计政策变更的议案》；
1、《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
2、《关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；
8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补
措施的议案》；
9、《关于批准与本次对象签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》
第二届董事会第
10、《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》
十八次会议
11、《关于签订附条件生效的战略合作协议暨关联交易的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关
事宜的议案》；
13、《关于子公司投资设立香港子公司的议案》；
14、《关于公司引入常州鸿刚企业管理咨询有限公司及其母公司无
锡刚正精密吸铸有限公司为战略投资者的议案》；
15、《关于公司引入上海涛正企业管理咨询有限公司及其母公司上
海正沪贸易有限公司为战略投资者的议案》 ；
16、《关于公司引入上海舒潮企业管理咨询有限公司及其母公司上
海舒柏经贸有限公司为战略投资者的议案》；
17、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；
第二届董事会第
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
十九次会议
3、《关于公司会计政策变更的议案》；
1、《关于公司终止前次非公开发行股票并撤回申请文件的议案》；
第二届董事会第 2、《关于终止附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的议案》
二十次会议 3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
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2020 年年度股东大会会议资料
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》；
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补
措施的议案》；
8、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事
宜的议案》；
10、《关于公司增加2020年度融资租赁额度的议案》；
11、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第
1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
二十一次会议
二、公司经营情况
2020 年，公司面临国内外复杂的经济环境，全年共实现营业收入 16.22 亿
元，比去年同期减少 0.07%。
2020 年，公司将“解放思想，苦练内功”作为管理提升的主题内容，不断创
新管理机制、人才机制和文化机制，增强企业的凝聚力、向心力，激发活力，产
生动力，形成合力。2020 年公司实现利润总额 2,030.28 万元，比上年同期降低
77.92%；实现净利润 2,086.27 万元，比上年同期下降 74.69%。
（二）核心竞争力分析
1、稳定优质的客户资源优势
公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、
生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项
核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，
公司与包括博格华纳、上海菱重等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作
关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可
观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零
部件产业竞争中具有较强优势。
2、研发优势
公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建
20
2020 年年度股东大会会议资料
立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划
科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有
较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用 UG NX 软件、产品数
据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬
件方面，公司引进了 3D 打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加
快产品开发技术。同时公司还拥有“常州市智能工厂（车间）-汽车涡轮增压壳
生产智能车间”荣誉，是常州市涡轮增压壳智能制造的示范单位。
3、技术工艺优势
公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。
经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、
质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金
属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D 模拟打印砂型、MAGMASOFT 模拟技术等
核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，
同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪
等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有 1 个材料实验室、2 个光谱检验室，
同时也配备德国 Spectro 光谱仪、瑞士 ARL 光谱仪、美特斯的微机控制电子万能
试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司
在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于提升生产效率、产品质
量及稳定性，降低生产成本，公司耐热钢反重力铸造生产线被评为国际先进水平，
部分工艺达到国际领先水平；联华机械耐热蠕铁材料被评为国际先进水平。2020
年，公司薄壁复杂铸钢件自动化负压反重力铸造成套技术与装备研发项目荣获
“中国铸造行业‘四新’技术证书”。
4、产品质量优势
公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 IATF16949:2016 质量管理
体系认证、ISO9001:2015 管理体系认证、GB/T24001-2016idtISO14001：2015 环
境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018、
RB/T119-2015 能源管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理，
几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高
新技术产品认定证书。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保
证了产品的质量及稳定性，已建立完善的质量控制体系，通过一系列制度和程序
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2020 年年度股东大会会议资料
文件如《产品先期质量策划程序》《监视和测量资源程序》《审核管理程序》《过
程及产品的监控和测量程序》《不合格品控制程序》《持续改进程序》《纠正和预
防措施程序》等来严格把控公司产品质量。产品质量方面的优势保证公司能够提
供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现，获评 2020 年“常州市市长质量
奖”。
5、管理优势
目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质
检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采
购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书
和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性
能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、
批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产
品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。
同时，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；
通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测
标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降
低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、
智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；
通过 MES、PLM、ERP 相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、
法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品
设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。
此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，
其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保
证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为“全
球高效节能发动机零部件行业标杆”，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司
的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运
行状态。
三、公司投资情况
（一）主要子公司、参股公司分析
1.香港子公司
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2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司于 2020 年 4 月 20 日经董事会审议并通过《关于投资设立香
港子公司的议案》，为公司的未来战略发展布局。截至报告期末，公司正在向相
关部门办理设立香港子公司的审批流程。
2.美国子公司
2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立
美国子公司的议案》。公司正在筹备美国子公司事宜，并向相关部门递交了设立
美国子公司的申请材料。2020 年，美国子公司通过相应工商登记，经营范围为汽
车配件和工程机械设备及配件的研发，进出口和销售，以及相关的商务以及技术
咨询服务。
3.苏州子公司
2020 年 8 月，公司新设立全资子公司苏州科华汽车科技有限责任公司，注
册资本为 1,000.00 万元，经营范围为技术服务、机械零件、零部件销售；金属
制品、汽车零部件研发；汽车零配件批发；咨询服务等。苏州科华于 2020 年 8
月 30 日和 2020 年 9 月 21 日与 SMART TAG LIMITED 分别签订了附生效条件的
《股权转让协议》和《补充协议》，拟收购 SMART TAG LIMITED 持有的丽福国际
（香港）有限公司 100%股权，从而间接持有盖瑞特公司 3.56%股权，该事项目前
尚无进展。事项具体内容详见 2020 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于全资子公司对外投资的意向
性公告》。
4.上海子公司
2020 年 10 月，公司新设立全资子公司科华控股（上海）有限责任公司，注
册资本为 1,000.00 万元，经营范围为咨询服务、技术服务、研发，发动机、金
属制品等的销售等。
5.科华动力
2019 年 10 月，合资公司江苏科华动力科技有限公司完成工商注册，注册资
本为 2,500.00 万元，公司持股比例为 10%。报告期内，公司对科华动力持股比例
维持不变。此外，报告期内无其他对外股权投资。
四、公司积极履行社会责任的工作情况
1.股东权益保护
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规
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2020 年年度股东大会会议资料
则》《上市公司治理准则》等法律法规建立了法人治理结构，制定了公司章程、
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等一系列规范性文件，并严格按照《公
司法》《证券法》等有关法律法规及公司章程、公司内部制度的规定规范运作。
公司真实、准确、完整地履行信息披露义务，平等对待每一位投资者，与公司经
营层共同合规经营，全力为实现公司业务增长、加深客户战略合作关系、提升市
场占有率的一致目标而努力，以维护股东权益。
2.员工的权益保护
公司严格按照有关规定参加社会保障体系，并秉承“以员工为根本，精心培
育积极向上的优秀企业文化”的精神，为员工提供定期专业培训。疫情期间，公
司为员工就地过年提供食宿，工资也及时按相关规定发放，做到对员工负责、对
社会负责。公司对安环工作的要求为“严肃度要高、执行要坚决”，形成、提升、
筑牢全员安环意识，将“安全第一”永远放在首位，荣获溧阳市“安全生产先进
单位”称号。
3.环境保护
公司致力于建立科学、绿色可持续发展观。推行绿色清洁生产，追求环保排
放达标。淘汰部分能耗高、效能低的设备的同时，加大必要环保设备的投入，做
好废旧物资的再生利用及危废的合规处置。2020 年公司在余桥铸钢线中加装活
性炭吸附装置，为改善工厂生产环境、减少废气排放做努力。
4.公共关系和社会公益
疫情期间，公司积极采购防疫物资，为公司有序复工复产做准备，确保了公
司生产的正常运行。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准
脱贫，公司通过做强做大主营业务，提高自身盈利能力，根据自身实际并结合公
司业务及当地资源提供就业岗位、帮助解决贫困群众就业难问题。此外公司还通
过捐助村委，为当地群众生活环境改善以及提供交通便利尽一己之力。2020 年，
安徽庐江洪水肆虐，公司心系受灾群众，组织公司员工前往抗灾一线表达慰问。
公司将继续怀有赤子之心，将公司事业发展壮大，以自身之力持续回报社会！
五、公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中
间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。我国汽车
24
2020 年年度股东大会会议资料
零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车
配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及
质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、
生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较
强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括盖瑞特、博格华纳、上海菱
重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。随
着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户对公司的认可
度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。
根据中国汽车工业协会统计分析，2020 年，汽车产销量分别为 2,522.5 万
辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%。其中乘用车产销量分别为 1,999.4
万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6%；商用车产销量分别为 523.1 万
辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20.0%和 18.7%。2020 年汽车行业产量、销量同
比均为下降，主要是由于乘用车产销量下降所致。2016 年，环保部正式发布了
《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6—2016），
自 2020 年 7 月 1 日起，该标准替代《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中
国第五阶段）》（GB18352.5-2013），所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标
准要求。新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面更加严格，还增加了对加油
过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。这将导致新一轮的换车
潮，换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以
体现。
环保排放标准的日趋严格促使汽车制造商尤其是发动机制造商研发和制造
环保性能更高的发动机产品。涡轮增压器是汽车发动机节能减排的重要技术手段
之一，这就给涡轮增压器行业的一线供应商提供了新的市场机遇。
（二）公司发展战略
作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配
件生产商，2021 年公司将继续贯彻、执行公司“以客户为中心，不断提升经营管
理水平；以市场为导向，前瞻性地制定和实施科学发展战略；以员工为根本，精
心培育积极向上的优秀企业文化；以体系为中心，全面提升公司综合管理能力；
以机制为动力，推动公司高质量创新发展”的战略性方针，牢牢把握涡轮增压器
产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行
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2020 年年度股东大会会议资料
业。
（三）经营计划
公司力争持续提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有
一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供
高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。为了实现公司的发展目标，
公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩
张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。
1、产能扩张计划
报告期内，南厂区公司首条高端水平有箱生产线 ACE-5 静压铸造生产线投产
试运行。南厂区建设的完成投产将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳
的生产能力，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。公司高镍、耐热钢材质产
品的增加，将进一步优化产品结构，提升公司盈利能力。同时新厂区的投产也将
减轻产能不足对公司发展带来的制约，提升公司产品在市场中的占有率。
2、兼并收购计划
长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力
的涡轮增压器零部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增
压器零部件业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合
作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产规模等目标，并进一步巩固公司
在涡轮增压器零部件领域的行业地位。
3、市场开拓与营销计划
（1）国内市场开拓计划
公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营价值观，将
继续加强与现有核心客户的合作关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展
开更广泛的合作，增强客户粘性，巩固公司在国内市场的行业地位。2021 年，以
机制创新为动力、以市场为导向，充分、精准、科学分析和把握市场情报，通过
搭建信息化管理平台、实现数智化转型，加快落实“业务、生产、交付一体化”，
借助 U9 供产销协同应用功能，以实现交付准时、质量可靠、运营高效、风险可
控的管理目标。
（2）国际市场开拓计划
公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，扩大与现有国
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2020 年年度股东大会会议资料
际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率，为公司中长期增长
奠定基础。同时，借助进入盖瑞特、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购
系统的优势，依靠不断努力累积的好口碑，公司将以此为契机努力开拓其他国际
市场客户。
4、技术开发与创新计划
技术是公司的核心竞争力之一，秉承公司“匠心筑梦、琢玉成器”的企业精
神，公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术。
5、管理提升计划
宏观层面上，公司将持续完善治理结构，按照现代化汽车零部件企业建设的
要求，狠抓内功，不断完善公司管理体系，提升公司各业务部门的配合效率；微
观层面上，公司将通过 MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命
周期管理）、ERP（企业资源计划）系统实现对生产过程、数据采集和分析过程、
日常管理过程进行信息化和数字化管理，进一步完善公司内部管理制度。公司将
进一步创新、优化事业体经营机制，提升价值创造能力，达到客户满意、提高毛
利的目的，各部门依托信息化供产销协同应用，以最精益资源形成最大交付能力。
6、人力资源扩充计划
2021 年，公司将积极探索和布局全球化优秀人才，利用国内外子公司的地
方性优势，为公司的全球化、多元化布局打好基础。而随着公司产品、产能、产
量的持续增长，公司仍将有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专
业人才，打造科华最精益、精干的员工队伍，提升公司的核心竞争力。
（四）可能面对的风险及应对措施
1、资金压力
涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于快速发展期。目前
公司主要依靠企业自身积累、银行贷款等方式获得资金来源，有可能出现无法完
全满足公司产能扩张所需的资本性支出的情形，也存在公司流动资金规模无法随
生产规模的增长而同步增加的可能。
2、人力资源约束
公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公
司现有人力资源可能较难及时满足公司日益增长的业务需求。因此，公司将依据
实际需求引进生产、研发、管理等专业人才。公司已制定详细的人才扩充计划，
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2020 年年度股东大会会议资料
以满足公司业务规模扩张、战略规划的实施的需要。
3、管理水平约束
随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经
营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司
在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临挑战，对公
司管理水平提出更高要求。因此，公司将不断完善阿米巴经营模式，全面深化事
业体管理机制，通过与 MES 系统和 BI 信息系统结合，并细化各业务流程、部门
规章等，以此来提升管理效率。
4、市场环境中可能发生的不利变化
公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优
势，在行业内具有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市
场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观
经济形势、人民币汇率走势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控
制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。公司
将密切关注原材料市场变化、行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济
形势变化及自身经营情况，通过加快技术创新提升核心竞争力，通过智能化、数
字化、集约化管理提升生产和经营能力，通过加大国内市场的开发力度以开拓增
量市场优化产品结构，提升公司面对市场风险的能力。
新的一年，我们将进一步解放思想，以高质量发展为追求，励精图治，奋发
进取，做强企业，负好责任，向新时代改革开放的浪潮再出发而努力，向把公司
建设成为成为全球高效节能发动机零部件行业标杆而努力。
科华控股股份有限公司
董事会
二○二一年五月十日
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2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
在过去的 2020 年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依
照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所
赋予的权利，积极履行监事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握
公司经营情况，对股东大会决策、措施进行督促和检查，保证了公司的健康、稳
定发展。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运
转正常，公司治理得到进一步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2020 年度监事会共召开 5 次会议，公司全体监事熟悉有关法律、法规，了
解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出
发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。各专门委员会作为监事会专门工作机构，为
公司战略决策、选聘审计机构、监事及高管的提名、薪酬考评等方面提供了重要
的意见和建议。
2020 年度监事会会议召开情况如下：
会议情况 监事会会议议题
1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2020年度预算方案的议案》；
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于预计公司2020年度关联交易的议案》；
第二届监事会
7、《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
第十四次会议
议案》；
8、《关于<科华控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
9、《关于续聘容诚会计事务所为公司2020年度审计机构和内控审计机
构的议案》；
10、《关于公司会计政策变更的议案》；
第二届监事会 1、《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
第十五次会议 2、《关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案》；
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2020 年年度股东大会会议资料
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》；
5、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施
的议案》；
8、《关于批准与本次对象签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》；
9、《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》；
10、《关于签订附条件生效的战略合作协议暨关联交易的议案》；
11、《关于公司引入常州鸿刚企业管理咨询有限公司及其母公司无锡刚
正精密吸铸有限公司为战略投资者的议案》；
12、《关于公司引入上海涛正企业管理咨询有限公司及其母公司上海正
沪贸易有限公司为战略投资者的议案》 ；
13、《关于公司引入上海舒潮企业管理咨询有限公司及其母公司上海舒
柏经贸有限公司为战略投资者的议案》；
1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；
第二届监事会
2、《关于聘任公司监事会秘书的议案》；
第十六次会议
3、《关于公司会计政策变更的议案》；
1、《关于公司终止前次非公开发行股票并撤回申请文件的议案》；
2、《关于终止附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的议案》；
3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
第二届监事会
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
第十七次会议
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》；
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施
的议案》；
第二届监事会
1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
第十八次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司
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2020 年年度股东大会会议资料
运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公
司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现
违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，
认为公司 2020 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。
在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公司各项工作，为
公司的健康持续发展不断努力。
以上报告，请审议。
科华控股股份有限公司
监事会
二○二一年五月十日
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2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的
审计意见是：科华控股股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
一、主要财务指标
2020 年公司实现营业收入 1,622,153,523.64 元，比上年同期下降 0.07%；
净利润 20,862,718.00 元，比上年同期下降 74.69%；归属于普通股东的净利润
20,862,718.00 元，比上年同期下降 74.69%。主要财务指标如下：
单位：人民币元
合并报表口径
序号 指标名称 变动幅度
期初/上年 期末/本期
1 营业收入 1,623,346,375.21 1,622,153,523.64 -0.07%
2 归属于母公司所有者的净利润 82,427,742.59 20,862,718.00 -74.69%
3 总资产 3,390,578,124.38 3,990,408,066.24 17.69%
4 负债总额 2,103,095,752.37 2,682,617,916.39 27.56%
5 归属于母公司所有者权益 1,287,482,372.01 1,307,790,149.85 1.58%
6 每股收益(摊薄) 0.62 0.16 -74.69%
7 每股收益(加权) 0.62 0.16 -74.69%
8 扣除非经常性损益后每股收益 0.46 0.00 -99.48%
9 每股净资产 9.65 9.80 1.58%
10 调整后的每股净资产 9.65 9.80 1.58%
11 每股经营活动现金流量净额 2.60 0.91 -64.95%
12 净资产收益率(摊薄) 6.40% 1.60% -75.08%
13 净资产收益率(加权) 6.53% 1.61% -75.34%
14 资产负债率 62.03% 67.23% 8.38%
15 经营活动产生的现金流量净额 346,734,821.51 121,521,526.29 -64.95%
16 股本 133,400,000.00 133,400,000.00 0.00%
二、财务状况
1、资产情况
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2020 年年度股东大会会议资料
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 增减额 变动幅度
金额 比例 金额 比例
流动资产合计 1,912,197,576.83 47.92% 1,597,461,458.28 47.11% 314,736,118.55 19.70%
货币资金 394,526,007.80 9.89% 243,439,209.69 7.18% 151,086,798.11 62.06%
应收票据 111,289,704.35 2.79% 316,036,540.35 9.32% -204,746,836.00 -64.79%
应收账款 538,164,523.59 13.49% 541,016,878.60 15.96% -2,852,355.01 -0.53%
应收款项融资 177,858,766.06 4.46% 177,858,766.06 100.00%
预付款项 20,012,157.90 0.50% 7,364,897.73 0.22% 12,647,260.17 171.72%
其他应收款 6,805,194.44 0.17% 3,478,752.51 0.10% 3,326,441.93 95.62%
存货 445,235,091.42 11.16% 452,184,424.04 13.34% -6,949,332.62 -1.54%
其他流动资产 210,674,552.31 5.28% 27,930,227.36 0.82% 182,744,324.95 654.29%
一年内到期的非流动
7,631,578.96 0.19% 6,010,528.00 0.18% 1,621,050.96 26.97%
资产
非流动资产合计 2,078,210,489.41 52.08% 1,793,116,666.10 52.89% 285,093,823.31 15.90%
长期应收款 16,650,210.53 0.42% 7,631,578.96 0.23% 9,018,631.57 118.18%
其他权益工具投资 1,226,185.61 0.03% 2,500,000.00 0.07% -1,273,814.39 -50.95%
固定资产 1,535,601,861.20 38.48% 1,300,325,690.46 38.35% 235,276,170.74 18.09%
在建工程 316,030,120.00 7.92% 281,918,688.84 8.31% 34,111,431.16 12.10%
无形资产 104,764,127.06 2.63% 106,657,738.75 3.15% -1,893,611.69 -1.78%
长期待摊费用 6,484,538.09 0.16% 2,906,888.73 0.09% 3,577,649.36 123.07%
递延所得税资产 12,636,840.04 0.32% 15,202,591.31 0.45% -2,565,751.27 -16.88%
其他非流动资产 84,816,606.88 2.13% 75,973,489.05 2.24% 8,843,117.83 11.64%
资产总计 3,990,408,066.24 100.00% 3,390,578,124.38 100.00% 599,829,941.86 17.69%
（1）货币资金
2020 年末货币资金余额较 2019 年末增长 151,086,798.11 元，增加 62.06%%，
公司存单质押保证金增加，以及人民币升值所致。
（2）应收票据
2020 年末应收票据余额较 2019 年末减少 204,746,836.00 元，降低 64.79%，
主要系公司因新金融会计准则调整分列至应收款项融资。
（3）应收账款
33
2020 年年度股东大会会议资料
2020 年末应收账款较 2019 年末减少 2,852,355.01 元，降低 0.53%，主要系
报告期内加强应收账款管理所致。
（4）应收款项融资
2020 年末应收款项融资较 2019 年末增加 177,858,766.06 元，主要系公司
因新金融会计准则调整分列至应收款项融资。
（5）预付账款
2020 年末预付账款余额较 2019 年末增加 12,647,260.17 元，增加 171.72%，
主要系公司原材料预付款增加所致。
（6）其他应收款
2020 年末其他应收款较 2019 年末增加 3,326,441.93 元，增加 95.62%，主
要系公司供应商赔款和非公开发行费用增加所致。
（7）存货
2020 年末存货较 2019 年末减少 6,949,332.62 元，降低 1.54%，主要系企业
加强内部管理存货加速流转所致。
（8）其他流动资产
2020 年末其他流动资产余额较 2019 年末增加 182,744,324.95 元，增加
654.29%，主要系公司报告期内享受了固定资产加速折旧优惠政策所致。
（9）长期应收款
2020 年末长期应收款余额较 2019 年末增加 9,018,631.57 元，增加 118.18%，
主要系融资租赁合同保证金因融资租赁业务增加而增加所。
（10）固定资产
2020 年末固定资产余额较 2019 年末增加 235,276,170.74 元，增加 18.09%，
主要系生产规模扩大而增加的机械设备及建筑物所致。
（11）在建工程
2020 年末在建工程余额较 2019 年末增加 34,111,431.16 元，增加 12.10%，
主要系南厂区项目建设投入所致。
（12）无形资产
2020 年末无形资产余额较 2019 年末减少 1,893,611.69 元，降低 1.78%，主
要系无形资产摊销所致。
34
2020 年年度股东大会会议资料
（13）长期待摊费用
2020 年末长期待摊费用余额较 2019 年增加 3,577,649.36 元，增加 123.07%，
主要系公司融资租赁服务费因融资租赁业务增加而增加所致。
（14）递延所得税资产
2020 年末递延所得税资产余额较 2019 年末减少 2,565,751.27 元，降低
16.88%，主要系会计与税务认定的差异形成的可抵扣暂时性差异所形成。
（15）其他非流动资产
2020 年末其他非流动资产余额较 2019 年末增加 8,843,117.83 元，增加
11.64%，主要系预付的南厂区工程及设备款增加所致。
（16）其他权益工具投资
2020 年末其他权益工具投资余额较 2019 年末减少 1,273,814.39 元，降低
50.95%,主要系公司投资的科华动力公司目前处于研发阶段未产生收益所致。
2、负债及所有者权益情况
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 增减额 变动幅度
金额 比例 金额 比例
流动负债: 1,879,874,486.73 47.11% 1,546,997,591.47 45.63% 332,876,895.26 21.52%
短期借款 766,620,733.46 19.21% 407,457,641.04 12.02% 359,163,092.42 88.15%
应付票据 229,483,310.25 5.75% 334,391,555.12 9.86% -104,908,244.87 -31.37%
应付账款 369,868,252.86 9.27% 311,674,147.21 9.19% 58,194,105.65 18.67%
预收款项 265,702.82 0.01% 171,659.40 0.01% 94,043.42 54.78%
应付职工薪酬 31,717,552.10 0.79% 43,438,825.43 1.28% -11,721,273.33 -26.98%
应交税费 2,019,647.66 0.05% 2,311,601.76 0.07% -291,954.10 -12.63%
其他应付款 986,946.08 0.02% 1,455,248.88 0.04% -468,302.80 -32.18%
一年内到期的非流动负债 474,396,709.14 11.89% 442,525,912.63 13.05% 31,870,796.51 7.20%
其他流动负债 4,515,632.36 0.11% 3,571,000.00 0.11% 944,632.36 26.45%
非流动负债: 802,743,429.66 20.12% 556,098,160.90 16.40% 246,645,268.76 44.35%
长期借款 486,177,737.65 12.18% 335,269,732.16 9.89% 150,908,005.49 45.01%
长期应付款 151,600,370.35 3.80% 72,647,148.33 2.14% 78,953,222.02 108.68%
递延收益 138,573,018.45 3.47% 118,663,316.06 3.50% 19,909,702.39 16.78%
递延所得税负债 26,392,303.21 0.66% 29,517,964.35 0.87% -3,125,661.14 -10.59%
负债合计 2,682,617,916.39 67.23% 2,103,095,752.37 62.03% 579,522,164.02 27.56%
35
2020 年年度股东大会会议资料
所有者权益（或股东权益）1,307,790,149.85 32.77% 1,287,482,372.01 37.97% 20,307,777.84 1.58%
股本 133,400,000.00 3.34% 133,400,000.00 3.93% 0.00 0.00%
资本公积 715,317,015.85 17.93% 715,317,015.85 21.10% 0.00 0.00%
其他综合收益 -1,327,185.87 -0.03% 3,681.57 0.00% -1,330,867.44 -36149.45%
盈余公积 54,286,471.00 1.36% 52,181,638.45 1.54% 2,104,832.55 4.03%
专项储备 5,708,233.93 0.14% 4,932,306.65 0.15% 775,927.28 15.73%
未分配利润 400,405,614.94 10.03% 381,647,729.49 11.26% 18,757,885.45 4.91%
归属于母公司所有者权益 1,307,790,149.85 32.77% 1,287,482,372.01 37.97% 20,307,777.84 1.58%
负债和所有者权益总计 3,990,408,066.24 100.00% 3,390,578,124.38 100.00% 599,829,941.86 17.69%
（1）短期借款
2020 年末短期借款余额较 2019 年末增加 359,163,092.42 元，增加 88.15%，
主要系公司本期增加短期银行借款补充营运资金所致。
（2）应付账款
2020 年末应付账款余额较 2019 年末增加 58,194,105.65 元，增加 18.67%，
主要系公司加强供应商支付管理所致。
（3）应付票据
2020 年末应付票据余额较 2019 年末减少 104,908,244.87 元，下降 31.371%，
主要系公司本期投资以票据方式结算减少所致。
（4）预收账款
2020 年末预收账款余额较 2019 年末增加 94,043.42 元，增加 54.78%，主要
系公司因新金融会计准则调整分列至合同负债所致。
（5）应付职工薪酬
2020 年末应付职工薪酬余额较 2019 年末减少 11,721,273.33 元，下降
26.98%,主要系公司新的薪资绩效管理办法实施后年终发放的绩效减少所致。
（6）应交税费
2020 年末应交税费余额较 2019 年末减少 291,954.10 元，下降 12.63%，主
要系城建税及教育费附加相比上期末减少所致。
（7）其他应付款
2020 年末其他应付款余额较 2019 年末减少 468,302.80 元，下降 32.18%，
主要系公司报告期末往来款、报销款余额减少所致。
36
2020 年年度股东大会会议资料
（8）一年内到期的非流动负债
2020 年末一年内到期的非流动负债余额较 2019 年末增加 31,870,796.51 元，
增加 7.20%，主要系报告期内一年内需归还的银行长期借款增加所致。
（9）长期应付款
2020 年末长期应付款余额较 2019 年末增加 78,953,222.02 元，增加 108.68%，
主要系公司融资租赁。
（10）长期借款
2020 年长期借款余额较 2019 年末增加 150,908,005.49 元，增加 45.01%，
主要系公司投资于重大项目的长期借款增加所致。
（11）递延收益
2020 年末递延收益余额较 2019 年末增加 19,909,702.39 元，增加 16.78%，
主要系公司在报告期内取得政府补助增加所致。
（12）递延所得税负债
2020 年递延所得税负债较 2019 年末减少 3,125,661.14 元，下降 10.59%，
主要系公司根据（财税【2018】54 号）规定，在报告期内享受单位价值不超过 500
万的设备器具的折旧一次性计入当期成本费用的税收优惠与会计处理所得税上
的差异。
（13）其他综合收益
2020 年末其他综合收益余额较 2019 年末减少 1,330,867.44 元，主要系公
司参股公司期末公允价值下降所致。
（14）盈余公积
2020 年末盈余公积余额较 2019 年末增加 2,104,832.55 元，增加 4.03%，主
要系公司按照经审计的净资产提取盈余公积转入所致。
（15）专项储备
2020 年末专项储备余额较 2019 年末增加 775,927.28 元，增加 15.73%，主
要系根据财企[2012]16 号文件关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
计提和使用的安全生产费用余额。
（16）未分配利润
2020 年末未分配利润余额较 2019 年末增加 18,757,885.45 元，增加 4.91%，
37
2020 年年度股东大会会议资料
主要系公司实现的盈利增加所致。
3、经营情况
单位：人民币元
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 变动幅度
营业收入 1,622,153,523.64 1,623,346,375.21 -1,192,851.57 -0.07%
营业成本 1,385,710,765.01 1,344,775,908.53 40,368,426.85 3.04%
税金及附加 10,709,805.20 8,907,456.26 1,802,348.94 20.23%
销售费用 26,992,994.62 58,961,489.91 -31,968,495.29 -54.22%
管理费用 55,275,215.74 48,825,642.65 6,449,573.09 13.21%
研发费用 59,960,396.55 62,451,566.29 -2,491,169.74 -3.99%
财务费用 82,012,076.37 31,853,459.12 50,158,617.25 157.47%
信用减值损失 -1,042,170.12 1,628,459.94 -2,670,630.06 -164.00%
资产减值损失 -2,334,428.49 -1,058,300.61 -1,276,127.88 120.58%
投资收益 -1,175,587.44 -162,133.97 -1,013,453.47 -625.07%
资产处置收益 -100,106.39 200,221.63 -300,328.02 -150.00%
其他收益 24,786,102.78 24,991,140.81 -205,038.03 -0.82%
营业利润 21,626,080.49 93,170,240.25 -71,544,159.76 -76.79%
营业外收入 344,172.45 244,604.82 99,567.63 40.71%
营业外支出 1,667,444.81 1,467,778.26 199,666.55 13.60%
利润总额 20,302,808.13 91,947,066.81 -71,644,258.68 -77.92%
净利润 20,862,718.00 82,427,742.59 -61,565,024.59 -74.69%
归属于母公司所有者的净利润 20,862,718.00 82,427,742.59 -61,565,024.59 -74.69%
（1）营业收入
2020 年度营业收入为 1,622,153,523.64 元，比 2019 年下降 1,192,851.57
元，下降 0.07%，主要系受疫情影响上半年客户需求有所下降所致。
（2）营业成本
2020 年 度 营 业 成 本 发 生 数 为 1,385,710,765.01 元 ， 比 2019 年 增 加
40,934,856.48 元，增加 3.04%，主要系公司材料成本、人工成本、固定成本增
加及疫情影响，另外按新收入准则产品销售运费分类营业成本所致。
（3）税金及附加
2020 年 度 税 金 及 附 加 发 生 数 为 10,709,805.20 元 ， 比 2019 年 增 加
1,802,348.94 元，增加 20.23%,主要系报期公司缴纳城建税、附加税及房地产税、
38
2020 年年度股东大会会议资料
土地使用税增加所致。
（4）销售费用
2020 年 度 销 售 费 用 发 生 数 为 26,992,994.62 元 ， 比 2019 年 减 少
31,968,495.29 元，下降 54.22%，主要系公司外部质量成本下降及运输费用按会
计准则分类营业成本及存货所致。
（5）管理费用
2020 年 度 管 理 费 用 发 生 数 为 55,275,215.74 元 ， 比 2019 年 增 加
6,449,573.09 元，增加 13.21%，主要系公司报告期内申报省级战略性新兴产业
发展项目发生的服务费所致。
（6）财务费用
2020 年 度 财 务 费 用 发 生 数 为 82,012,076.37 元 ， 比 2019 年 增 加
50,158,617.25 元，增加 157.47%，主要系受外汇影响产生汇兑损失增加所致。
（7）信用减值损失
2020 年 度 信 用 减 值 损 失 发 生 数 为 1,042,170.12 元 ， 比 2019 年 增 加
2,670,630.06 元，增加 164.00%，主要系公司 2020 年四季度收入增加所致。
（8）资产减值损失
2020 年 度 资 产 减 值 损 失 发 生 数 为 2,334,428.49 元 ， 比 2019 年 增 加
1,276,127.88 元，增加 120.58%，主要系受疫情影响部分产品客户需求量下降库
存商品结存增加所致。
（9）投资收益
2020 年度投资收益发生数-1,175,587.44 元，比 2019 年减少 1,013,453.48
元，下降 625.07%，主要系公司增加信用等级高的承兑行开具的应收票据贴现息
冲减投资收益所致。
（10）其他收益
2020 年其他收益发生数 24,786,102.78 元，比 2019 年减少 205,038.03 元，
下降 0.82%，主要是政府补助减少所致。
（11）营业外收入
2020 年度营业外收入发生数为 344,172.45 元，比 2019 年在增加 99,567.63
元，增加 40.71%，主要系收入物流赔偿款所致。
39
2020 年年度股东大会会议资料
三、现金流量情况
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 增减额 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量： 121,521,526.29 346,734,821.51 -225,213,295.22 -64.95%
经营活动现金流入小计 1,928,576,443.10 1,998,806,023.23 -70,229,580.13 -3.51%
经营活动现金流出小计 1,807,054,916.81 1,652,071,201.72 154,983,715.09 9.38%
二、投资活动产生的现金流量： -440,356,553.36 -407,910,231.36 -32,446,322.00 7.95%
投资活动现金流入小计 551,823.55 1,012,834.50 -461,010.95 -45.52%
投资活动现金流出小计 440,908,376.91 408,923,065.86 31,985,311.05 7.82%
三、筹资活动产生的现金流量： 527,959,426.05 -27,386,088.87 555,345,514.92 2027.84%
筹资活动现金流入小计 1,621,852,824.00 859,048,924.56 762,803,899.44 88.80%
筹资活动现金流出小计 1,093,893,397.95 886,435,013.43 207,458,384.52 23.40%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,184,420.97 10,191,849.23 -30,376,270.20 -298.04%
五、现金及现金等价物净增加额 188,939,978.01 -78,369,649.49 267,309,627.50 -341.09%
六、期末现金及现金等价物余额 349,382,510.27 160,442,532.26 188,939,978.01 117.76%
（1）经营活动现金流量净额同比下降 64.95%，主要系公司用于质押的存款
增加所致。
（2）投资活动现金流量净额同比增加 7.95%，主要系公司南厂区基建及设
备投入款增加所致。
（3）筹资活动现金流量净额同比增加 2027.84%，主要系公司公司银行债务、
融资租赁债务增加所致。
科华控股股份有限公司
董事会
二○二一年五月十日
40
2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2021 年度财务预算方案
一、编制依据
根据公司战略发展目标、2021 年度经营计划，公司以经审计的公司 2020 年
度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的涡轮增压器市场和投资环境、行
业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着以
客户至上、诚信第一、相互关怀、积极学习的经营理念；以质量第一、交期准确、
价格合理、服务周到的品质政策，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2021
年度财务预算。
二、主要财务指标
营业收入：162,215.35 万元；
净利润：2,086.27 万元
三、2021 年预算与 2020 年经营成果对比表
单位：人民币万元
项目 2021 年预算 2020 年实现数 变动幅度%
营业收入 201,304.28 162,215.35 24.10
净利润 16,094.72 8,242.59 95.26
特别提示：本公司制定的《2021 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务
与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施
工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司 2021 年盈利预测，能否实现
取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因
素，存在很大的不确定性。
科华控股股份有限公司
董事会
二○二一年五月十日
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2020 年年度股东大会会议资料
科华控股股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
作为科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2020年度工
作中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《科华控股股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，忠实履行独立董事职责，切
实发挥独立董事作用，现就2020年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
李备战先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
主要工作经历：历任中共长春市委办公厅科员、中共长春市委政法委员会主任科
员、吉林新锐律师事务所合伙人、上海市上正律师事务所合伙人、科华控股股份
有限公司独立董事，现任上正恒泰律师事务所合伙人、浙江德马科技股份有限公
司独立董事、上海交通大学凯原法学院兼职硕导。任职期间不存在影响独立性的
情况。
刘榕先生，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主
要工作经历：历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科
副科长、科长、上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、
副经理、上海汽车工业（集团）总公司副总会计师兼财务部（资产经营部）经理、
上海汽车集团股份有限公司副总会计师、曾兼任财务部执行总监、科华控股股份
有限公司独立董事，现任本旷达科技集团股份有限公司独立董事、上海加冷松芝
汽车空调股份有限公司独立董事、扬州东升汽车零部件股份有限公司监事、上海
精智实业股份有限公司独立董事。任职期间不存在影响独立性的情况。
任永平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要
工作经历：历任江苏大学工商管理学院讲师、副教授、教授、校财务处副处长、
上海大学管理学院副院长、党委书记等职务、科华控股股份有限公司独立董事，
现任上海大学管理学院会计教授、博士生导师、江苏恒顺醋业股份有限公司独立
董事、恒天凯马股份有限公司独立董事、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事。
任职期间不存在影响独立性的情况。
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2020 年年度股东大会会议资料
公司于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，对公司第二届董事会
进行改选，李备战先生、刘榕先生、任永平先生不再担任公司独立董事，公司第
三届董事会独立董事为许金叶先生、毛建东先生、朱家安先生。
二、年度履职概况
报告期内，李备战先生出席了2020年公司历次董事会、董事会审计委员会、
战略委员会及薪酬与考核委员会会议。
刘榕先生出席了2020年公司历次董事会、董事会战略委员会、提名委员会会
议。
任永平先生出席了2020年公司历次董事会、董事会审计委员会、提名委员会
及薪酬与考核委员会会议。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支
持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用专业
知识促进公司董事会的科学决策。
我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，
对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定
对部分事项发表了独立董事意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）业绩预告及业绩快报情况
公司2020年未披露过业绩预告和业绩快报。
（二）聘请会计师事务所情况
报告期内，公司经第二届董事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通
过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议
案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机
构和内控审计机构。
（三）公司及股东承诺履行情况
公司已根据证监会要求，对控股股东及公司的承诺情况进行了梳理，并就具
体情况进行了公告。报告期内，公司及控股股东遵守了承诺，没有发生违反承诺
的情况。
（四）信息披露的执行情况
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2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，我们对公司2020年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能
够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的信息
披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有
虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《内部控制与全面风
险管理手册》等相关要求编制了《科华控股股份有限公司2020年度内部控制评价
报告》，公司的内部控制体系运行有效,不存在重大和重要缺陷。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开5次董事会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员
会会议、2次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议。会议的召开、表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议
事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。
（七）公司关联交易情况
报告期内，公司第二届董事会第十七次会议、2009年年度股东大会审议通过
《关于预计公司2020年度关联交易的议案》。公司实际进行的关联交易未超过预
计关联交易额度，且均履行了审议程序，关联交易定价公允，不存在损害中小投
资者利益的情况。
（八）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司对外担保的发生额为4,000万元，截至2020年12月31日，公
司及子公司对外担保总余额为9,000万元，皆为公司对全资子公司溧阳市联华机
械制造有限公司的担保。除上述担保之外，未发现公司有为控股股东及本公司持
股50%以下的其他关联方、任何法人单位和个人提供担保的情形。
（九）募集资金的使用情况
2020年4月21日，公司披露了《科华控股前次募集资金专项使用报告》，截至
2020年3月31日，公司前次募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已于2020年
3月完成销户，公司前次募集资金使用不存在变更募集资金用途的情况，也不存
在违反公司《募集资金管理制度》的情况。
（十）高级管理人员提名情况
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2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》，会议聘任的董事会秘书人选符合《公司法》《公司章程》的任职资
格，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件，聘任程序符合有关规定。
（十一）现金分红及其他投资者回报情况
为了实现公司的发展目标，继续扩大生产规模，公司第二届董事会第十七次
会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议
案》，决定2019年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。同时公司
于2020年4月7日以网络互动方式召开“科华控股2019年度利润分配暨业绩说明
会”，与投资者进行了充分的沟通交流，并解答了投资者普遍关注的问题。
四、总体评价
2020年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理
运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司
整体利益，维护了全体股东的合法权益。
2021年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董
事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：李备战、刘榕、任永平
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