证券代码：603161              证券简称：科华控股        公告编号：2021-041



                        科华控股股份有限公司
                   2021 年度预计关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     该事项需提交股东大会审议

          公司 2021 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重
          大影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。


       一、关联交易基本情况
    （一）关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2021 年 8 月 19 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》。公司本
次接受关联方担保的关联交易预计额度有效期自公司 2021 年第二次临时股东大
会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    公司现有 7 名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表
决。
    2、监事会审议情况
    2021 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公
司 2021 年度关联交易的议案》。
    表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司独立董事事前认可及独立意见

                                       1
      独立董事对公司关于 2021 年度关联交易的预计出具事前认可，并同意将该
议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
      独立董事发表独立意见：陈洪民先生和江苏科华投资管理有限公司（以下简
称“科华投资”）为公司提供融资担保，公司无需支付担保费，不提供反担保，
有利于公司融资计划的顺利实施。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚
实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董
事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项
回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东
的合法利益。
      （二）前次关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位：人民币万元
              2020 年度预计         2020 年度实际
 关联方                                                          交易内容
              关联交易额度          关联交易额度
陈洪民                  270,000           227,813   为本公司银行授信和融资租赁提供担保
科华投资                270,000            85,421   为本公司银行授信和融资租赁提供担保

      前次预计金额与实际发生金额存在差异的原因：主要系公司在进行 2020 年
度关联交易预计时，根据业务发展及生产经营所需对可能发生的关联交易进行了
评估。在执行过程中，实际发生的额度受银行授信、融资租赁及业务开展等多方
面因素的影响。
      （三）公司 2021 年度关联交易预计情况
                                                                      单位：人民币万元
序号         关联方                         交易内容                交易金额（不含税）
  1       陈洪民            为本公司银行授信和融资租赁提供担保                   300,000
  2       科华投资          为本公司银行授信和融资租赁提供担保                   100,000

      二、公司关联方及关联关系
      （一）关联方介绍
      1、关联自然人
关联人姓名     性别      国籍               住所              近三年职业         职务
  陈洪民           男    中国     江苏省溧阳市眼香庙**号        董事长          董事长




                                              2
                 2、关联法人
关联方                                     法定代   注册资本               主要股   最近一年主要财务指标
         企业性质    注册地       住所                          主营业务
名称                                        表人    （万元）                 东           （万元）
                                                                实业投资            资产总额：1,662.76
                               溧阳市竹
科华投   有限责任    江苏溧                                     及管理，            资产净额：1,661.26
                               箦镇振兴    陈洪民       1,210              陈洪民
 资       公司         阳                                       项目投资            营业收入：0
                               街 101 号
                                                                 服务               净利润：-8.86

                 （二）关联方关系介绍
                 陈洪民先生为本公司控股股东、实际控制人。
                 科华投资系控股股东陈洪民先生 100%持股的公司，持有公司 2.40%股份。
                 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
                 上述关联人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，
           未发生违约情形，具备履约能力。
                 三、关联交易的主要内容和定价政策
                 （一）关联交易的主要内容
                 公司关联交易的主要内容为接受关联人为本公司提供银行授信和融资租赁
           的担保，在 2021 年关联交易预计范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的
           需要签署相关协议。
                 （二）定价政策
                 公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则
           进行，交易定价公平、公允、合理。
                 四、交易目的和交易对公司的影响
                 （一）关联交易的目的和必要性
                 公司接受关联方提供的担保系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易具
           有合理性、必要性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。
                 （二）本次关联交易对公司的影响
                 上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，公司无需
           支付担保费，也不涉及反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来
           的财务状况和经营成果有积极影响。




                                                    3
特此公告。




                 科华控股股份有限公司董事会
                           2021 年 8 月 20 日




             4