证券代码：603161        证券简称：科华控股          公告编号：2022-047



                    科华控股股份有限公司
              关于补选公司非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立
董事兼副总经理陈小华先生的书面辞职报告，陈小华先生因个人原因申请辞去公
司董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将继续在公
司担任副总经理的职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，陈小华先生将继
续履行其作为董事及董事会专门委员会委员的职责。陈小华先生的辞职不会影响
公司相关工作的正常进行，其担任董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司及董事会对陈小华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！

    根据《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公
司董事会由7名董事组成，陈小华先生辞职后，当前公司董事成员数不足7名。为
满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
法律、法规及公司内部制度的规定，经持股5%以上股东陈伟先生提名，提名委员
会审核，公司于2022年8月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈伟先生、王志新先生
（简历后附）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。
    截至本公告日，陈伟先生持有16,008,000股公司股份，占公司总股本的12%，
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
    截至本公告日，王志新先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人


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不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒的情形。


    特此公告。




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                                                      2022 年 8 月 30 日




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附件：第三届董事会非独立董事候选人简历


    陈伟先生，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
拥有丰富的投资管理经验。主要工作经历：2010 年 1 月至今，任扬州活力行置
业顾问有限公司执行董事；2013 年 6 月至今，任江苏活力行管理咨询有限公司
监事；2015 年 11 月至 2018 年 5 月，任上海文利信息工程有限公司执行董事；
2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任大黑天文化产业投资（东阳）有限公司经理；2019
年 4 月至今，任苏州国瑞活力投资管理有限公司总经理兼董事；2019 年 7 月至
今，任天洪控股（苏州）有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任理迎万象智能
科技（上海）有限公司执行董事；2020 年 3 月至今，任苏州鑫活力财务咨询有限
公司董事兼总经理；2020 年 8 月至今，任云南天洪融资租赁有限公司执行董事
兼总经理；2020 年 9 月至今，任苏州冬青树影视文化传媒有限公司总经理；2020
年 12 月至今，任北京天洪集团有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，任上海深
宏投资管理有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任中城创展天洪（上海）企业
发展有限公司董事长；2021 年 10 月至今，任苏州华夏五金机电城投资开发有限
公司总经理、苏州华夏市场管理服务有限公司执行董事兼总经理；2022 年 7 月
至今，任上海万象智慧环卫有限公司董事；2022 年 8 月至今，任珠海天之洪实
业有限公司董事长兼经理、东莞天洪实业有限公司董事长。
    王志新先生，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管
理硕士，副教授，高级会计师。主要工作经历：1987 年 8 月至 1992 年 3 月，任
苏州大学商学院讲师；1992 年 4 月至 1997 年 6 月，任苏州财经函授中专教务部
教务主任；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，历任苏州工业园区财税局预算处、审计
处处长；2001 年 4 月至 2005 年 4 月，任苏州东瑞制药有限公司财务总监；2005
年 4 月至 2008 年 4 月，任法国艾格服饰集团大中华区首席财务官；2008 年 4 月
至 2019 年 7 月，任德摩资本有限公司董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任苏州
国瑞活力投资管理有限公司董事；2019 年 7 月至今，任天洪控股（苏州）有限公
司监事；2019 年 8 月至今，任苏州朗特斯医疗科技有限公司执行董事、理迎万
象智能科技（上海）有限公司监事；2019 年 10 月至今，任苏州鼎茂旺商贸有限
公司监事；2020 年 3 月至今，任江苏鑫能供应链管理有限公司董事长、苏州鑫


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活力财务咨询有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任云南天洪融资租赁有限公
司监事；2020 年 12 月至今，任北京天洪集团有限公司监事；2021 年 2 月，任上
海深宏投资管理有限公司监事；2021 年 8 月至今，任中城创展天洪（上海）企业
发展有限公司总经理兼董事、厦门新兴产业创新投资管理有限公司董事；2022 年
7 月至今，任上海万象智慧环卫有限公司董事；2022 年 8 月至今，任珠海天之洪
实业有限公司董事、东莞天洪实业有限公司董事兼经理。




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