证券代码：603161          证券简称：科华控股       公告编号：2022-050


                        科华控股股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年9月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 9 月 16 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日
                        至 2022 年 9 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                    √
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案                 √
2.01 发行股票的种类及面值                                            √
2.02 发行方式及发行时间                                              √
2.03 发行对象及认购方式                                              √
2.04 定价基准日、发行股份的价格及定价原则                            √
2.05 发行数量                                                        √
2.06 限售期                                                          √
2.07 本次募集资金金额及用途                                          √
2.08 滚存未分配利润安排                                              √
2.09 上市地点                                                        √
2.10 决议的有效期                                                    √
   3     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案               √
         关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
    4                                                                  √
         析报告的议案
         关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议
    5                                                                  √
         案
    6    关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案             √
         关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
    7                                                                  √
         取填补措施和相关主体承诺的议案
    8    关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案            √
         关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
    9                                                                  √
         行股票相关事宜的议案
   10    关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案                    √
   11    关于前次募集资金使用情况报告的议案                            √
   12    关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案                      √
         关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告
   13                                                                  √
         的议案
 累积投票议案
                                                                    应选董事
 14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
                                                                    （2）人
 14.01 关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案               √
       关于选举王志新先生为公司第三届董事会非独立董事的议
 14.02                                                                 √
       案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，
相关内容详见 2022 年 7 月 9 日及 8 月 30 日公司刊载于《中国证券报》上的相关
公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。


2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
   13、14、15


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
   13
   应回避表决的关联股东名称：陈伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

     册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

     托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股           603161        科华控股            2022/9/8



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


     1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理
登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户
卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到
的邮戳为准。
     2、登记时间：2022 年 9 月 15 日 9:00-11:00，13:00-16:00。
     3、登记地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司证券事务部办公
室
六、     其他事项


   1、联系方式
    联系人：杨希
    联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号
    邮政编码：213354
    电话：0519-87835309
    传真：0519-87836173


    2、参会股东住宿及交通费用自理


    3、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加现场会议的股东及
股东代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“健康码”、接受
体温检测等相关防疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议
现场。


特此公告。



                                           科华控股股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

科华控股股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                非累积投票议案名称             同意 反对    弃权

  1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
 2.00
        的议案

 2.01 发行股票的种类及面值

 2.02 发行方式及发行时间

 2.03 发行对象及认购方式

 2.04 定价基准日、发行股份的价格及定价原则

 2.05 发行数量

 2.06 限售期

 2.07 本次募集资金金额及用途

 2.08 滚存未分配利润安排

 2.09 上市地点

 2.10 决议的有效期
        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
 3
        的议案

        关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金
 4
        使用可行性分析报告的议案

        关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认
 5
        购协议的议案

        关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
 6
        项的议案

        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄
 7      即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议
        案

        关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
 8
        规划的议案

        关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
 9
        次非公开发行股票相关事宜的议案

        关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议
 10
        案

 11     关于前次募集资金使用情况报告的议案

 12     关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案

        关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使
 13
        用情况报告的议案


序号                    累积投票议案名称                投票数
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
         关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事
14.01
         的议案

         关于选举王志新先生为公司第三届董事会非独立董
14.02
         事的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -             -      -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100           50