证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2022-053
科华控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,731,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.5332
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司
章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，非独立董事兼总经理宗楼先生、独立董事许
金叶先生、独立董事毛建东先生、独立董事朱家安先生均以视频会议方式出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书何兆娣出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,702,400 99.9290 28,900 0.0710 0 0.0000
2、 逐项审议通过：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,702,400 99.9290 28,900 0.0710 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,702,400 99.9290 28,900 0.0710 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
2.07 议案名称：本次募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,702,400 99.9290 28,900 0.0710 0 0.0000
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,702,400 99.9290 28,900 0.0710 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
6、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
11、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,702,400 99.9290 28,900 0.0710 0 0.0000
13、 议案名称：《关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,684,900 99.8860 46,400 0.1140 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举陈伟 先生
为公司第三届 董事
14.01 39,463,304 96.8869 是
会非独立董事 的议
案
关于选举王志 新先
生为公司第三 届董
14.02 39,463,302 96.8869 是
事会非独立董 事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合非 公开 发
1 4,141,850 99.3070 28,900 0.6930 0 0.0000
行 A 股股票条件的议案
2.01 发行股票的种类及面值 4,141,850 99.3070 28,900 0.6930 0 0.0000
2.02 发行方式及发行时间 4,141,850 99.3070 28,900 0.6930 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
定价基准日、发行股份的
2.04 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
价格及定价原则
2.05 发行数量 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
2.06 限售期 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
2.07 本次募集资金金 额及 用 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
途
2.08 滚存未分配利润安排 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
2.09 上市地点 4,141,850 99.3070 28,900 0.6930 0 0.0000
2.10 决议的有效期 4,141,850 99.3070 28,900 0.6930 0 0.0000
关于公司 2022 年度非公
3 开发行 A 股股票预案的议 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
案
关于公司 2022 年度非公
开发行股票募集 资金 使
4 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
用可行性分析报 告的 议
案
关于公司与特定 对象 签
5 订附条件生效的 股份 认 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
购协议的议案
关于本次非公开发行 A 股
6 股票涉及关联交 易事 项 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
的议案
关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票摊薄即期
7 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
回报及采取填补 措施 和
相关主体承诺的议案
关 于 公 司 未 来 三 年
8 （2022-2024 年）股东回 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
报规划的议案
关于提请公司股 东大 会
授权董事会全权 办理 本
9 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
次非公开发行股 票相 关
事宜的议案
关于提请股东大 会批 准
10 陈伟免于发出要 约的 议 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
案
关于前次募集资 金使 用
11 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
情况报告的议案
关于截至 2022 年 6 月 30
13 日的前次募集资 金使 用 4,124,350 98.8874 46,400 1.1126 0 0.0000
情况报告的议案
关于选举陈伟先 生为 公
14.0
司第三届董事会 非独 立 2,902,754 69.5978 0 0.0000 0 0.0000
1
董事的议案
关于选举王志新 先生 为
14.0
公司第三届董事 会非 独 2,902,752 69.5978 0 0.0000 0 0.0000
2
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表有表决权股份数
为 40,731,300 股，占公司股本总额的 30.5332%。本次股东大会审议的议案均表
决通过。
本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为
特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
本次涉及关联股东回避表决的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
13，关联股东陈伟持有公司股份 16,008,000 股，作为关联股东，陈伟未参与投
票。
本次股东大会审议的议案 14.01、14.02 为累积投票议案，被选人员均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：左迪昂、胡登君
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科华控股股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日