证券代码：603161            证券简称：科华控股           公告编号：2023-001



                      科华控股股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2023 年 1 月 15 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式送达。本次会议由监事会
主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    公司监事会于近日收到非职工代表监事柯杨宗先生的书面辞职报告，柯杨宗
先生因个人原因申请辞去公司监事会非职工代表监事的职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。经审核，监事会同意提名窦胜军先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人，窦胜军先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定
的监事任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，柯
杨宗先生辞任后，当前公司监事会成员数不足 3 名。为保障公司监事会正常运
作，在公司股东大会选举产生新的监事之前，柯杨宗先生仍将按照有关法律法规


                                      1
的规定继续履行监事职责。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：
2023-003）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，为
保障公司监事会正常运作，公司监事会在非职工代表监事柯杨宗先生辞任后提名
窦胜军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。鉴于补选非职工代表监
事事项尚需经股东大会审议通过后生效，监事会根据《公司法》《公司章程》等
有关规定特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第三届监事会非
职工代表监事的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 16 日




                                   2