证券代码：603161        证券简称：科华控股          公告编号：2023-004



                    科华控股股份有限公司
 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会
秘书何兆娣女士的辞职报告，何兆娣女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职
务，辞职后何兆娣女士不再担任公司任何职务。
    截至本公告日，何兆娣女士未持有本公司股票。根据《中华人民共和国公司
法》《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，何兆娣女士的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。公司于2023年1月15日召开第三届董事会第十二次会议，
审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在公司未聘任
新一任董事会秘书期间，指定公司财务负责人朱海东先生代行董事会秘书职责，
代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    何兆娣女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何兆娣女士在
任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                             科华控股股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 16 日




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