证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-013
科华控股股份有限公司
关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第三届董
事会第八次会议、2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，并授权公司董事会及董
事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，对发行审核、信息披露等相关
事项进行了修订。公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股
票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行A股股票方案进行修订，具体修
订内容如下：
项目 修订前 修订后
本次非公开发行股票的种类为 本次向特定对象发行股票的种
1、发行股票的种类及面 境内上市人民币普通股（A股）， 类为境内上市人民币普通股（A
值 每股面值为人民币1.00元。 股），每股面值为人民币1.00
元。
本次发行的A股股票全部采用 本次发行的A股股票全部采用向
向 特 定 对象非 公 开 发 行的 方 特定对象发行的方式，在中国证
2、发行方式及发行时间
式，在中国证监会核准批文有 监会同意注册批复有效期内择
效期内择机发行。 机发行。
公司本次非公开发行股票发行 公司本次向特定对象发行股票
对象为陈伟，其以现金方式认 发行对象为陈伟，其以现金方式
3、发行对象及认购方式
购本次非公开发行的股票。 认购本次向特定对象发行的股
票。
1
本次非公开发行股票的定价基 本次向特定对象发行股票的定
准日为本次非公开发行股票的 价基准日为本次向特定对象发
董事会决议公告日，本次非公 行股票的董事会决议公告日，本
开发行价格为人民币8.85元/ 次向特定对象发行价格为人民
股，发行价格不低于定价基准 币8.85元/股，发行价格不低于
4、定价基准日、发行股 日前20个交易日公司股票交易 定价基准日前20个交易日公司
份的价格及定价原则 均价（计算公式为：定价基准 股票交易均价（计算公式为：定
日前20个交易日股票交易均价 价基准日前20个交易日股票交
=定价基准日前20个交易日股 易均价=定价基准日前20个交易
票交易总额/定价基准日前20 日股票交易总额/定价基准日前
个 交 易 日 股 票交 易 总 量） 的 20个交易日股票交易总量）的
80%。 80%。
本次非公开发行的股票数量不 本次向特定对象发行的股票数
超过40,000,000股（含本数）， 量不超过40,000,000股（含本
未超过本次发行前公司总股本 数），未超过本次发行前公司总
的30%，最终以中国证监会核准 股本的30%，最终以中国证监会
的发行数量为准。 关于本次发行的同意注册的发
若公司股票在董事会公告日至 行数量为准。
发行日期间发生除权、除息事 若公司股票在董事会公告日至
5、发行数量 项，本次非公开发行股票数量 发行日期间发生除权、除息事
将作相应调整。 项，本次向特定对象发行股票数
量将作相应调整。最终发行数
量将在本次发行经中国证监会
同意注册后，由公司董事会根
据公司股东大会的授权及发行
时的实际情况与本次发行的保
荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行对象陈伟认购的本次 本次发行对象陈伟认购的本次
发行的股票自上市之日起36个 发行的股票自上市之日起36个
月内不得转让。本次非公开发 月内不得转让。本次向特定对象
行所取得的股份因公司分配股 发行所取得的股份因公司分配
票股利、资本公积转增股本等 股票股利、资本公积转增股本等
6、限售期 情形所衍生取得的股份亦应遵 情形所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排，法律法 守上述股份锁定安排，法律法规
规对限售期另有规定的，依其 对限售期另有规定的，依其规
规定。限售期结束后按中国证 定。限售期结束后按中国证监会
监会及上海证券交易所的有关 及上海证券交易所的有关规定
规定执行。 执行。
本次非公开发行募集资金总额 本次向特定对象发行募集资金
7、本次募集资金金额及 预计不超过354,000,000元（含 总额预计不超过354,000,000元
用途 本数），扣除发行费用后将全 （含本数），扣除发行费用后将
部用于补充流动资金。 全部用于补充流动资金。
本次发行前滚存的未分配利润 本次发行前滚存的未分配利润
8、滚存未分配利润安排
由本次发行完成后的全体股东 由本次发行完成后的全体股东
2
按本次非公开发行完成后的持 按本次向特定对象发行完成后
股比例共享。 的持股比例共享。
本次非公开发行的股票将申请 本次向特定对象发行的股票将
9、上市地点 在上海证券交易所上市交易。 申请在上海证券交易所上市交
易。
本次非公开发行股票相关的决 本次向特定对象发行股票相关
议自公司股东大会审议通过之 的决议自公司股东大会审议通
日起12个月内有效。如果相关 过之日起12个月内有效。如果相
10、决议的有效期 法律、法规、规范性文件对非 关法律、法规、规范性文件对向
公 开 发行 股 票 有新 的 政策 规 特定对象发行股票有新的政策
定，则按新的政策规定进行相 规定，则按新的政策规定进行相
应调整。 应调整。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日
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