证券代码：603161             证券简称：科华控股               公告编号：2023-014



                         科华控股股份有限公司
   关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明
                                     的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第三届董
事会第八次会议、2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，并授权公司董事会及董
事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

       中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，其对发行审核、信息披露等相
关事项进行了修订。公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十三次会议，依据前述文件，将预案文件名称由《科华控股股份有
限公司2022年度非公开发行A股股票预案》修订为《科华控股股份有限公司2022
年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发
行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

       现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

   预案章节           章节内容                          修订内容
全文              -                  根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整
特别提示          特别提示           对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
释义              释义               添加上市公司证券发行注册管理办法等释义
                  一、上市公司基本
                                     更新公司注册地址
第一节 本次向特   情况
定对象发行股 票   六、本次发行是否
方案概要          导致公司控制权     更新股权转让程序的相关表述
                  发生变化

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                  七、本次发行方案
                  已经取得有关主
                  管部门批准的情     对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
                  况以及尚需呈报
                  批准的程序
                  二、最近五年主要
                                     更新发行对象最近五年任职情况
                  任职情况
                  三、发行对象对外
第二节 发行对象                      更新发行对象对外投资情况
                  投资及业务情况
的基本情况
                  四、发行对象近五
                  年处罚、诉讼等相   更新发行对象诉讼或仲裁情况
                  关情况
第三节 附条件生   第三节 附条件生
效的股份认购 协   效的股份认购协     根据《附条件生效的股份认购协议之补充协议》对
议及其补充协 议   议及其补充协议     相关内容进行了修订
的内容摘要        的内容摘要
第五节 董事会关
于本次发行对 公   六、本次发行相关
                                     更新和调整发行相关风险的表述及顺序
司影响的讨论 与   的风险说明
分析
                  一、本次发行摊薄
                  即期回报对公司     补充本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
                  主要财务指标的     影响
                  影响
                  二、本次发行摊薄
                  即期回报的风险     补充本次发行摊薄即期回报的风险提示
第七节 本次向特
                  提示
定对象发行股 票
                  三、本次发行的必
摊薄即期回报 的                      补充本次发行的必要性和合理性
                  要性和合理性
影响分析及填 补
                  四、本次募集资金
措施
                  投资项目与公司
                  现有业务的关系， 补充本次募集资金投资项目与公司现有业务的关
                  公 司 从 事 募 投 项 系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面
                  目在人员、技术、 的储备情况
                  市场等方面的储
                  备情况



    特此公告。


                                                   科华控股股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 3 月 11 日

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