证券代码：603161         证券简称：科华控股          公告编号：2023-020


                       科华控股股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2023 年 4 月 23 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 13 日前送达。本次会议由监事会主
席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有
限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交
股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》，本议案需提交
股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》 公告编号：2023-
021）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交
股东大会审议。
    监事会同意《科华控股股份有限公司 2022 年年度报告》和《科华控股股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》，认为公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审
核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容客观、
完整、公允地反映了公司的实际情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2022 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （六）审议通过《关于<科华控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议


特此公告。




                                       科华控股股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 25 日