证券代码：603161             证券简称：科华控股               公告编号：2023-021


                       科华控股股份有限公司
          关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：
不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
    ●本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    ●本年度未进行现金分红的简要原因说明：公司预计在未来的一段时间内，
需要在产品研发、市场拓展等各方面投入更多的资源。同时，公司近年来的销售
规模稳步增长，应收账款相应增加，对公司的资金需求相应加大。为了应对行业
变化，实施转型发展，公司需要预留一定的资金保障公司未来业务的落地和发展，
因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


    一、公司 2022 年度利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于上市公司
股东净利润为人民币 19,526,998.41 元，加上年初未分配利润 336,840,916.28
元，2022 年末合并未分配利润 352,292,826.69 元，2022 年末母公司未分配利润
为 365,284,433.44 元。根据上海证券交易所的相关规则，可供分配利润按照母
公 司 报 表 口 径 为 基 础 ， 2022 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 确 定 为 不 超 过
365,284,433.44 元。
    公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
    本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、2022 年度未进行利润分配的情况说明
    《公司章程》第一百六十九条规定：
    “公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资
者的合理回报，公司的股利分配政策包括：
    （四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例
    公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司
实施现金分红的具体条件为：
    1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
    2、公司累计可供分配利润为正值；
    3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半
年度利润分配按有关规定执行）。
    4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
    ......
    公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于
日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。”
    近年来，新能源汽车的逐步发展对公司所处的汽车行业产生了巨大的影响，
整个行业处于转型升级阶段，公司也在积极寻求新的发展机遇。因此，公司预计
在未来的一段时间内，需要在产品研发、市场拓展等各方面投入更多的资源。同
时，公司近年来的销售规模稳步增长，应收账款相应增加，对公司的资金需求相
应加大。
    为了应对行业变化，实施转型发展，公司需要预留一定的资金保障公司未来
业务的落地和发展，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
    公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展等，为公司中长
期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往
地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章
程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利
润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。


    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同
意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转
增股本，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状
况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和业务发展对
资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。同意
2022 年度利润分配方案，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
提交至股东大会进行审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同
意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    监事会同意公司制定的 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金
转增股本的利润分配方案。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司目前的经营
状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金
将全部用于满足公司正常生产经营和业务发展对资金的需求，有利于公司及全体
股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现
行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
    四、相关风险提示
   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
   本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）其他风险说明
   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                           科华控股股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日