公司代码：603221                                                         公司简称：爱丽家居




                      张家港爱丽家居科技股份有限公司
           关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况
     张家港爱丽家居科技股份有限公 司 （以下简称“公司”），根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况建立了适应公司发展需求的组织架构，制 订 了 包括《 股东大会议事规则》、《 董事会议事
规则》 、 《 监事会议事规则》 、 《 独 立 董事 制 度》 、 《 关联 交 易管 理 制度 》 、 《融 资 与对 外 担
保 管 理 办法 》 、《 对 外投 资 管 理 办 法 》、 《 董事 会 秘 书工 作 细则 》 、《 总 经 理工 作 细则 》 、
《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》、《董事会战略委员会议事规则》、《 子 公司管 理 办 法》 、 《 重大信息内部报告制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股
东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》等 基 本规
章 制 度 ，以 保 证公 司 规范 运 作 ，促 进 公司 健 康发 展 。
      在公司日常经营管理中，以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品销售、生产管理、材
料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列内部管理制度，确保
各 项 工 作都 有 章可 循 ，管 理 有 序， 形 成了 规 范的 管 理 体系 。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市

2． 具体情况说明

    公司于2020年3月23日在上海证券交易所上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内
部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当
于上市当年开始建设内部控制体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告的和内控
审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露2019年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度报
告的同时，披露内部控制评价报告。




                                                                       董事长（已经董事会授权）：宋正兴
                                                                       张家港爱丽家居科技股份有限公司