证券代码：603221       证券简称：爱丽家居     公告编号：临 2020-050

                   爱丽家居科技股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2020 年 11 月 06 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 11 月 11
日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次
董事会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    (一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第二届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    经审议，董事会选举董事宋锦程先生为公司第二届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (三) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》

    1. 经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第二届董事会战略委员会主
任委员，董事宋锦程先生、李虹先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2. 经审议，董事会选举董事李路先生为公司第二届董事会审计委员会主任
委员，董事颜苏先生、宋锦程先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3. 经审议，董事会选举董事颜苏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员
会主任委员，董事王洪卫先生、朱晓燕女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    4. 经审议，董事会选举董事王洪卫先生为公司第二届董事会提名委员会主
任委员，董事李路先生、丁盛先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经审议，董事会同意聘任宋锦程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

    经审议，董事会同意聘任丁盛先生为公司副总经理、朱晓燕女士为公司副总
经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满

之日止。

     表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，董事会同意聘任李虹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   特此公告。


                                        爱丽家居科技股份有限公司董事会
                                                二零二零年十一月十二日



   备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》