证券代码：603221          证券简称：爱丽家居         公告编号：临 2021-031

                   爱丽家居科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 8 月 27
日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次
董事会会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

       (一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，公司董事认为公司2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2021年半年度报告及摘
要。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居2021年半年度报告》及《爱丽家居2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       (二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审议，公司董事认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2021年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：临2021-032）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    (三)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际
需求，同意公司继续使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补
充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告
编号：临2021-033）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



    特此公告。



                                       爱丽家居科技股份有限公司董事会

                                             二零二一年八月二十八日



    备查文件：

    1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

    2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》