北京市中伦律师事务所
关于爱丽家居科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二二年五月
北京市中伦律师事务所
关于爱丽家居科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：爱丽家居科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下
简称“本所”）接受爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家
居”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
因近期正值新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，
本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理
人员通过视频通讯方式参会，本所部分见证律师亦通过视频通讯方式参加会议并
进行见证。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文
件包括但不限于：
1. 现行的公司章程；
2. 于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《爱丽家居科技股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；
1
法律意见书
3. 于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露
的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度利润分
配预案公告》《关于申请 2022 年度授信额度的公告》《关于聘任 2022 年度审计机
构的公告》《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》等；
4. 公司本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 10 日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司第二届董事会第七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董
事会于 2022 年 4 月 23 日以公告形式在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于 2022 年 5
月 16 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事
项和参加方式等内容。
2. 2022 年 5 月 16 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在江苏省张家港市
锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室如期召开，会议实际召开
的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票系统及时间如
2
法律意见书
下：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：
自 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长宋正兴先生主持本次股东大
会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的
股东的身份证明文件、股票账户卡、法人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授
权委托书等文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表
（或代理人）共 4 人，代表公司股份数为 174,120,000 股，占股权登记日公司股
份总数的 72.5500％。
2. 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票系统
投票的股东共计 1 人，代表公司股份 360,000 股，占股权登记日公司股份总数的
0.1500％。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东
资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
3. 公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列席了
本次股东大会。
4. 本所律师通过现场及视频通讯方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
3
法律意见书
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案
进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决
结果提出异议。
4. 本次股东大会表决通过了下列议案：
（1）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（2）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4
法律意见书
（3）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（4）审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（5）审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议
案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
5
法律意见书
所持股份的 0.0000％。
（6）审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（7）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（8）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
6
法律意见书
所持股份的 0.0000％。
（9）审议通过了《关于 2022 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的
议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（10）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的
议案》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
（11）逐项审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
①《股东大会议事规则》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
7
法律意见书
②《董事会议事规则》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
③《独立董事制度》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
④《募集资金管理制度》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
8
法律意见书
⑤《关联交易管理制度》
表决结果：同意 174,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 360,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
9
