证券代码：603221          证券简称：爱丽家居         公告编号：临 2022-020

                   爱丽家居科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 8 月 29
日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次
董事会会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

       (一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，公司董事认为公司2022年半年度报告及摘要公允地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2022年半年度报告及摘
要。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居2022年半年度报告》及《爱丽家居2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       (二)审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审议，公司董事认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2022年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：临2022-022）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

       （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任沈一丹女士为
公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起至第二届董事会届满之日
止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-023）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。



                                          爱丽家居科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 29 日



    备查文件：

  《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》