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公司公告

爱丽家居:爱丽家居关于独立董事辞职及补选独立董事的公告2022-10-29  

                        证券代码:603221         证券简称:爱丽家居         公告编号:临 2022-027

                   爱丽家居科技股份有限公司
       关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关于公司独立董事辞职的情况

    爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第
二届董事会独立董事王洪卫先生提交的书面辞职报告,王洪卫先生因个人原因申
请辞去公司独立董事职务,同时辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名
委员会主任委员职务。辞职后,王洪卫先生将不在本公司担任任何职务。

    王洪卫先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作做
出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

    鉴于王洪卫先生的离职,公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,
根据《上市公司独立董事规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,王洪卫先生的辞职将在公司股东
大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间王洪卫先生仍将继续履行独立
董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
   二、关于补选独立董事的情况

    公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,
董事会同意提名李清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附
件),同时,李清伟先生被选举为公司独立董事后,相应接任薪酬与考核委员会
委员、提名委员会主任委员职务,任期均自 2022 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
   李清伟先生已取得独立董事资格证书,候选人的有关资料尚需通过上海证券
交易所审核,审核无异议后尚需提交公司股东大会选举。



   特此公告。



                                       爱丽家居科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 29 日



附件:独立董事候选人简历

 李清伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年生,北京大学博士,上
海大学博士生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任上海大学法学
院执行院长。曾任东海证券股份有限公司、上海凯宝药业股份有限公司独立董
事。