证券代码：603221        证券简称：爱丽家居           公告编号：临 2022-025

                   爱丽家居科技股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 10

月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴
主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，
本次董事会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    (一) 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，同意报送 2022 年第三季度报告。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (二) 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

    同意公司补选李清伟先生为第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的
独立意见，李清伟先生有关材料尚需经上海证券交易所审核，本议案尚需提交股
东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱
丽家居关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   (三) 审议通过了《 关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》

   同意 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议补选公司第二届董事会独立董事事宜。

   表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



   特此公告。



                                        爱丽家居科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 10 月 29 日



   备查文件：

 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》