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公司公告

移远通信:第二届监事会第四次会议决议公告2019-08-07  

						  证券代码:603236               股票简称:移远通信        编号:2019-005



                   上海移远通信技术股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 监事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议 2019 年 8 月 2 日以书面方式发出通知,2019 年 8 月 6 日以现场结合通讯方
式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克
理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、 监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议:

    (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》


    监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要

的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等

法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金事项无异议,同意公司使用募集资金 28,699.34 万元置换预先投入

募集资金投资项目的等额自筹资金。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-006)。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为:本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和变用的监管要求》等相关规定,在保障资金安全的前提
下,公司使用最高额度不超过(含)人民币 3.25 亿元闲置募集资金投资于安全
性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,
公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改
变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过(含)
人民币 3.25 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过
之日起一年内有效。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    监事会认为:公司本次变更募投项目实施地点,履行了相应的审批程序,符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。公
司本次变更部分募集资金项目实施地点,未改变公司募集资金的用途、募集资金
投资项目的实施主体和投资方向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。监
事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-008)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


三、 备查文件

     第二届监事会第四次会议决议。




特此公告。




                                上海移远通信技术股份有限公司监事会

                                                   2019 年 8 月 7 日