移远通信:第二届董事会第九次会议决议公告2019-08-07
证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2019-004
上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议于 2019 年 7 月 31 日以书面方式发出通知,2019 年 8 月 6 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已使用部分自筹资金对募集资金投
资项目进行先行投入。截至 2019 年 7 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 28,699.34 万元,本次拟以募集资金置换金额为
28,699.34 万元。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意
见,会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-006)。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理
财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效
期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有
效,同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组
织实施。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
随着公司经营规模的不断扩大,公司办公场所进行了搬迁,为充分发挥公司
现有资源优势,推进募投项目顺利开展,经公司审慎研究,决定对部分募投项目
实施地点进行变更。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-008)。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2019 年 8 月 7 日