上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海移远通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会分别于
2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上
海移远通信技术股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》、《上
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海移远通信技术股份有限公司关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的
公告》。上述公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、
出席对象、会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019 年
9 月 16 日 14 时 30 分在上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号
楼上海移远通信技术股份有限公司会议室召开。网络投票的时间为 2019 年 9 月
16 日至 2019 年 9 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 9 月 16 日上午 9:15 至
2019 年 9 月 16 日下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股
份 34,809,529 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 39.0328%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份 29,462,770 股，占
公司股份总数的 33.0374%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
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根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票
系统进行有效表决的股东共计 16 人，代表有表决权股份 5,346,759 股，占公司股
份总数的 5.9955%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
海证券交易所网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 23 人，代表有表决权
股份 5,354,479 股，占公司有表决权股份总数的 6.0041%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制
人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监
事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和
网络投票表决的方式，通过了如下决议：
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1、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》；
本项议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》；
本项议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>（草案）并办理工商变更登记的议案》；
本项议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
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决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
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中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
7、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
9、审议通过《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：
同意：34,809,529 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 100.00%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
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同意：5,354,479 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
10、审议通过《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》
表决结果：
同意：34,809,229 股，占有效表决股份总数的 99.9991%；反对：300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
中小股东表决情况：
同意：5,354,179 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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