移远通信：关于全资子公司投资建设智能制造中心的公告2019-10-31
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-022
上海移远通信技术股份有限公司
关于全资子公司投资建设智能制造中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）智能制造中心项目。
投资总额：项目预计投资不超过（含）人民币 3.00 亿元，其中固定资产
投资预计 2.80 亿元。该项投资不会对当期公司主营业务、持续经营能力及资产
状况造成重大影响。
审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等公
司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
风险提示：本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续
实际情况为准，存在一定的不确定性；项目履行可能面临国家政策、行业宏观环
境、工程施工周期变化、规划内容调整等方面的影响；项目建设过程涉及的环保、
装修施工等还需政府有关部门批复，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
1、项目主体：合肥移远通信技术有限公司。
2、投资目的：用于公司无线智能模组的研发生产测试等，有利于进一步扩
大公司经营规模，促进公司稳定发展。
3、投资金额：项目预计投资不超过（含）人民币 3.00 亿元。
（二） 董事会审议情况
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于全资子公司投资建设智能制造中心的议案》。公司董事会授权公司董事长和合
肥移远管理层签署与本次投资的相关协议并办理与本次投资相关的具体事宜。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次
交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三） 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、交易主体的基本情况
名称：合肥移远通信技术有限公司
注册资本：5,000 万元人民币。
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音
产业园 A 区 1 号中式楼 13 层。
法定代表人：张栋。
经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产
品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售，电子配件组
装、生产和销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：合肥移远是公司的全资子公司。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：合肥移远智能制造中心项目。
2、实施主体：合肥移远作为项目建设主体，负责该项目的投资建设运营等
具体实施。
3、项目地址：合肥市高新区创新大道 96 号。
4、项目建设规模：建筑面积约 8450 平方米。
5、项目建设内容：租赁、装修厂房，建设自动化生产线等。
6、项目投资估算：项目投资总额预计不超过（含）人民币 3.00 亿元，其
中：固定资产投资预计 2.80 亿元。
7、项目资金来源：公司自有资金及自筹资金。
8、项目实施进度：董事会审议通过后开工，建设周期预计一年内完成。
四、项目实施对上市公司的影响
1、合肥移远建设智能制造中心有助于提高公司竞争力，利于公司稳定快速
发展。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次投资不会对公司主营业务、持续经
营能力及资产状况造成重大影响。
五、风险分析
1、本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续实际情况为
准，存在一定的不确定性。公司将根据项目的后续进展情况及时履行决策程序和
信息披露义务。
2、项目履行可能面临国家政策、行业宏观环境、工程施工周期变化、规划
内容调整等方面的影响；项目建设过程涉及的环保、装修施工等还需政府有关部
门批复。公司会积极跟进办理项目审批、建设、实施过程中的全部事宜，加强相
关风险控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量完成。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
