上海移远通信技术股份有限公司

                董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》
和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行
职责，现将委员会 2019 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第二届董事会审计委员会由独立董事于春波女士、独立董事耿相铭先生
和董事张栋先生组成。独立董事占委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具有
会计专业资格的独立董事于春波女士担任。公司在任委员会成员符合相关法律法
规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。

    二、审计委员会报告期内会议召开情况

    报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均出席了会议，具体情况
如下：2019 年 2 月 17 日，第二届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司
<2018 年度内审报告>的议案》；2019 年 2 月 18 日，第二届审计委员会第二次会
议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构议案》、《关于公司<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》；2019 年
5 月 6 日，第二届审计委员会第三次会议审议通过了《关于确认公司<2019 年 1-
3 月审阅报告及财务报表>的议案》；2019 年 8 月 27 日，第二届审计委员会第四
次会议审议通过了《关于<2019 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于增加 2019
年度向银行申请综合授信额度的议案》；2019 年 10 月 30 日，第二届审计委员会
第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》。

    三、审计委员会报告期内主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

   1、提出续聘审计机构的建议

    鉴于公司原财务报表审计机构及原内部控制审计机构立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）提供服务的情况良好，且愿意继
续为公司提供审计服务，公司审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所为
2019 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会
审议。

   2、评估外部审计机构的独立性和专业性

    立信会计师事务所在审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则执行审
计工作，恪尽职守，相关审计意见客观和公正。

    3、与外部审计机构讨论和沟通审计事项

    审计委员会和内审部持续关注公司年报等定期报告的审计工作，并与公司审
计机构立信会计师事务所进行沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计
结果，并对立信会计师事务所的工作进行监督评估。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会对内部审计部的年度工作进行监督，针对审计中发现
的问题提出整改意见，并认真审阅了公司 2018 年度内审报告。

    （三）审阅公司的财务报告

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出、收入、
费用和利润的确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报
告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允的反应
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告期内，我们审议了公司财务报
告，就公司的财务报告、会计政策的执行情况及审计关键事项等，与董事会、管
理层及外部审计机构进行了充分的沟通和确认。

    （四）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会按照公司内控制度的要求，通过内审部的具体工作检
查、评估了公司内部控制的有效性，对公司 2018 年度《内部控制自我评价报告》
以及立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》进行审议，认为公司管控体
系较为完善，各项制度得到有效的执行，风险管控水平较强、公司内部控制体系
有效。

    四、总体工作评价

    2019 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，本
着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥内部审计的控制作用，
对公司的风险管控体系建设做出了一定的贡献。2020 年，董事会审计委员会将
依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审
计委员会实施细则》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，维护公司及全体股
东的利益。
                                            上海移远通信技术股份有限公司
                                                  第二届董事会审计委员会
                                              审计委员会主任委员：于春波
                                            审计委员会委员：耿相铭、张栋
                                                        2020 年 4 月 13 日