证券代码：603236             股票简称：移远通信         编号：2020-007



                 上海移远通信技术股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议 2020 年 4 月 2 日以书面方式发出通知，2020 年 4 月 13 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项
克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

   （一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

          表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

          本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
          议案》；

          表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

          本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

          公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019 年年度
报告》、《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

      经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核
议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2019
年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019 年度的
财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
      的议案》；

      经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，
符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定
健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告
编号：2020-008）。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》；

      根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2020 年度公司监事
的薪酬方案：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领
取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。
      表决结果：回避表决。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
      报告的议案》；

      经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使
用的实际情况，公司 2019 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海
证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-010）。监事会同意该议案。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

      财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币
性资产交换》（财会〔2019〕8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计
准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），上述准则在报告期内对公
司无影响。

      财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财
会〔2017〕22 号），公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司将在
编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响
数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期比较
报表不进行追溯调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大
变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现
      金管理预计的议案》；

      经审核，监事会认为：根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司在
授权期限内滚动使用闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，
单日最高余额不超过（含）8 亿元，其中自有资金不超过（含）6 亿元，募
集资金不超过（含）2 亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加
公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利
益。监事会同意该议案。

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-012）

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于补选监事的议案》；

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-014）。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。


 三、 备查文件

      第二届监事会第九次会议决议。




      特此公告。

                                上海移远通信技术股份有限公司监事会

                                                    2020 年 4 月 15 日