上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
致：上海移远通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2020
年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上海移远通信技术股份有
限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》。上述公告列明了本次股东大会的
召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登
的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2020 年
5 月 20 日 14 时 30 分在上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号
楼上海移远通信技术股份有限公司会议室召开。网络投票的时间为 2020 年 5 月
20 日至 2020 年 5 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:15 至 2020 年 5 月 20 日下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股
份 44,641,690 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 50.0579%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权的股份 42,697,328 股，占
公司股份总数的 47.8777%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票
系统进行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决权股份 1,944,362 股，占公司股
份总数的 2.1803%。
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券交易所网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 22 人，代表有表决权
股份 44,489,980 股，占公司有表决权股份总数的 11.8487%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,690 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
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中小股东表决情况：
同意：10,566,640 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：300 股，占
有效表决股份总数的 0.0007%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议
案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：43,782,725 股，占有效表决股份总数的 98.0758%；反对：742,365 股，
占有效表决股份总数的 1.6629%；弃权：116,600 股，占有效表决股份总数的
0.2613%。
中小股东表决情况：
同意：9,707,675 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8709%；
反对：742,365 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.0255%；弃权：
116,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1036%。
4、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：300 股，占
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有效表决股份总数的 0.0007%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,640,290 股，占有效表决股份总数的 99.9968%；反对：1,400 股，
占有效表决股份总数的 0.0032%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,565,240 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%；
反对：1,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：300 股，占
有效表决股份总数的 0.0007%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于支付 2019 年度审计费用的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,373,380 股，占有效表决股份总数的 99.3989%；反对：268,310 股，
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占有效表决股份总数的 0.6011%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,298,330 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4607%；
反对：268,310 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5393%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中同意：15,186,340 股，占有效表决股份总数的
99.9980%；反对：300 股，占有效表决股份总数的 0.0020%；弃权：0 股，占有效
表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：300 股，占
有效表决股份总数的 0.0007%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
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同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：300 股，占
有效表决股份总数的 0.0007%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：300 股，占
有效表决股份总数的 0.0007%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权： 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,641,390 股，占有效表决股份总数的 99.9993%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：300 股，占有效表决股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：
同意：10,566,340 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：300 股，占
参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：44,489,980 股，占有效表决股份总数的 99.6601%；反对：151,710 股，
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占有效表决股份总数的 0.3399%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：10,414,930 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5642%；
反对：151,710 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4358%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于补选监事的议案》；
本议案采用累积投票制，包括子议案《监事候选人辛健》，上述议案中候选
人由出席会议股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：
（1）审议通过《监事候选人辛健》
表决结果（含网络投票）：得票数 43,897,994 票，占出席本次大会股东有
表决权股份总数的 98.3340%。
中小股东表决结果：得票数 9,822,944 票，占出席本次大会中小股东有表决
权股份总数的 92.9618%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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