证券代码：603236             股票简称：移远通信          编号：2020-026



                 上海移远通信技术股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2020 年 7 月 1 日以书面方式发出通知，2020 年 7 月 7 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度综合授信额度预
计的议案》，公司及子公司 2020 年度计划申请的授信额度总额不超过（含）人民
币 30 亿元，授信期限为 2019 年年度股东大会通过之日至 2020 年年度股东大会
召开之日止。

    现公司拟对 2020 年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟
向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 6 亿元；拟向中国工商银行申
请综合授信额度不超过（含）人民币 5.5 亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度
不超过（含）人民币 5 亿元；拟向中国建设银行申请综合授信额度不超过（含）
人民币 5 亿元；拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 3 亿元；拟
向交通银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 2 亿元；拟向其他银行申请综
合授信额度不超过（含）人民币 3.5 亿元，合计不超过（含）人民币 30 亿元。
以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经
理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    为符合公司战略发展的合理布局，整合资源，提升研发和运营效率，推进募
投项目顺利进行，公司拟对部分募投项目实施地点进行变更。具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金
投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-028）。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、 备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                     上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 8 日