证券代码：603236             股票简称：移远通信          编号：2020-051



                 上海移远通信技术股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议 2020 年 10 月 23 日以书面方式发出通知，2020 年 10 月 28 日以现场方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克理
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制和审核议程符
合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2020 年第三季
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2020 年三季度的财务状况和经营
成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020
年第三季度报告》、《2020 年第三季度报告正文》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同
一募投项目的议案》

    经审核，监事会认为该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定。本次全资子公司减资并将部分募集资金转入公司
实施同一募投项目，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投
资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或
损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次全资子公司
减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、 备查文件

         第二届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                    上海移远通信技术股份有限公司监事会

                                                      2020 年 10 月 30 日