证券代码：603236        证券简称：移远通信        公告编号：2022-025



                 上海移远通信技术股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议 2022 年 4 月 18 日以以邮件、电话等方式发出通知，2022 年 4 月 28 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席
辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、 监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

   （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核议程符合
法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司《2022 年第一季度报
告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成
果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；2022 年第一季度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性
变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本
次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证监会和上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，公司监事会同意公司本次部分募
投项目延期的事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2022-026）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、 备查文件

    第三届监事会第六次会议决议。




    特此公告。

                                    上海移远通信技术股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 29 日