证券代码：603236             证券简称：移远通信     公告编号：2022-028


                 上海移远通信技术股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年5月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
          理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会，现场出席会议的股东和
          股东代理人应当采取有效的防护措施，进入会场前须履行当地相关防疫
          要求，并根据当地最新的防疫政策提供相关证明，不符合防疫政策要求
          的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
          现场参会的股东和股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，如现
          场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求
          规定的上限，后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大
          会现场。

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
       2021 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 25 日 15 点 00 分
   召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路
   1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
(五)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 25 日
                           至 2022 年 5 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)        涉及公开征集股东投票权
       无

二、        会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
   1    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                 √
   2    《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                 √
   3    《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                   √
   4    《关于 2022 年度财务预算报告的议案》                   √
   5    《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                   √
   6    《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股               √
        本的议案》
   7    《关于修订<公司章程>的议案》                           √
   8    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
   9    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
  10    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √
  11    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
  12    《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》                   √
  13    《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》                   √
  14      《关于公司 2022 年度综合授信额度预计的议             √
          案》
  15      《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保             √
          预计的议案》
  16      《关于续聘会计师事务所的议案》                       √
  17      《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务             √
          的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及
第三届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 4
月 29 日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、12、13、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：12
    应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限
合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            603236      移远通信           2022/5/19

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记
（二）登记时间：2022 年 5 月 25 日下午 13:00 至 15:00
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路
1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
（四）会议登记手续：
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡、持
股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身
份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、
委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券
账户卡办理登记手续。
3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文
件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股
东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。
（五）注意事项
1、股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件，公司不接受电话
方式办理登记。
2、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人
优先采取网络投票方式参与本次股东大会，出席现场会议的股东和股东代理人应
当采取有效的防护措施，进入会场前须履行当地相关防疫要求，并根据当地最新
的防疫政策提供相关证明，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入
会议现场，请及时关注并联系确认当地的防疫政策变化。
3、现场参会的股东和股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，如现场参
会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，后
续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

六、     其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼。
联系人：王凡
联系电话：021-51086236-6778
邮编：200233
邮箱：yiyuan@quectel.com

特此公告。
                                   上海移远通信技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月
25 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意   反对      弃权
  1    《关于 2021 年度董事会工作报告的议
       案》
  2    《关于 2021 年度监事会工作报告的议
       案》
  3    《关于 2021 年度财务决算报告的议
       案》
  4    《关于 2022 年度财务预算报告的议
       案》
  5    《关于 2021 年年度报告及摘要的议
       案》
  6    《关于 2021 年度利润分配及资本公积
       转增股本的议案》
  7    《关于修订<公司章程>的议案》

  8    《关于修订<股东大会议事规则>的议
       案》
  9    《关于修订<董事会议事规则>的议
       案》
 10    《关于修订<监事会议事规则>的议
       案》
 11    《关于修订<独立董事工作制度>的议
       案》
 12    《关于公司 2022 年度董事薪酬的议
         案》
 13      《关于公司 2022 年度监事薪酬的议
         案》
 14      《关于公司 2022 年度综合授信额度预
         计的议案》
 15      《关于公司为子公司提供 2022 年度对
         外担保预计的议案》
 16      《关于续聘会计师事务所的议案》

 17      《关于公司 2022 年度开展外汇套期保
         值业务的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。