证券代码：603236          证券简称：移远通信        公告编号：2022-024



                 上海移远通信技术股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2022 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出通知，2022 年 4 月 28 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

 （一）    审议通过审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2022 年第一季度报
告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （二）    审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （三）    审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （四）    审议通过《关于修订<董事会薪酬与与考核委员会实施细则>的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （五）    审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （六）    审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联
交易管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （七）    审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕
信息及知情人管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （八）    审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （九）    审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十）    审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募
集资金使用管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十一） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露事务管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 （十二） 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十三） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十四） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十五） 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控
股股东、实际控制人行为规范》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十六） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事工作制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （十七） 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十八） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十九） 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办
法>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （二十） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投
资者关系管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （二十一）    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

      结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金
 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“全球智能制造中心建设项目”
 的建设期进行调整，原建设期 18 个月，调整后的建设期为 30 个月。具体内容
 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募
 集资金投资项目延期的公告》（编号：2022-026）。

      独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （二十二）    审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2022-027）。

      独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （二十三）    审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

      公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议第三届董事
 会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及第三届董事会第七次会议提请股
东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-
028）。


   三、 备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 29 日