上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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致：上海移远通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海移远通信技术股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据本所及公司所在地相关疫
情防控政策要求，公司部分股东/股东代理人、董事、监事、高级管理人员通过
视频方式参会，本所见证律师亦通过视频方式参加会议并进行见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2022
年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上海移远通信技术股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东大会
的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年
5 月 25 日 15 点在上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼会议
室召开，因正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控
政策要求，为减少人员汇集和集中，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视
频会议方式参加了本次会议；同时，为依法保障股东的合法权益，公司向已经登
记参加本次股东大会的股东及股东代理人提供视频会议接入方式，通过视频会议
系统参会或列席会议的人员视为参加现场会议。本次股东大会网络投票的时间为
2022 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5
月 25 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 25 日下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权股
份 58,394,068 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 40.169%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
2
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份 35,355,394 股，占
公司股份总数的 24.3208%。
经本所律师通过视频方式验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合
法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票
系统进行有效表决的股东共计 44 人，代表有表决权股份 23,038,674 股，占公司
股份总数的 15.8482%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券交易所网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 46 人，代表有表决权
股份 12,437,190 股，占公司股份总数的 8.5555%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师通过视频方式验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董
事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
3
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,097,214 股，占有效表决股份总数的 97.7791%；反对：410,538 股，
占有效表决股份总数的 0.703%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
4
5、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,252 股，占有效表决股份总数的 98.4813%；反对：500 股，占
有效表决股份总数的 0.0008%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
中小股东表决情况：
同意：11,550,374 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8696%；
反对：500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.004%；弃权：886,316
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1264%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：56,642,439 股，占有效表决股份总数的 97.0003%；反对：865,313 股，
占有效表决股份总数的 1.4818%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：56,642,439 股，占有效表决股份总数的 97.0003%；反对：865,313 股，
5
占有效表决股份总数的 1.4818%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：56,642,439 股，占有效表决股份总数的 97.0003%；反对：865,313 股，
占有效表决股份总数的 1.4818%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：56,642,439 股，占有效表决股份总数的 97.0003%；反对：865,313 股，
占有效表决股份总数的 1.4818%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：56,642,439 股，占有效表决股份总数的 97.0003%；反对：865,313 股，
占有效表决股份总数的 1.4818%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
12、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东钱鹏鹤、张栋、黄忠霖、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避
本项表决；出席本次会议的非关联股东中同意：11,556,874 股，占有效表决股份
总数的 92.8771%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，
占有效表决股份总数的 7.1229%。
中小股东表决情况：
同意：11,550,874 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8736%；
6
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：886,316 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1264%。
13、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
中小股东表决情况：
同意：11,550,874 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8736%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：886,316 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1264%。
14、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：57,097,214 股，占有效表决股份总数的 97.7791%；反对：410,538 股，
占有效表决股份总数的 0.703%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
15、审议通过《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：56,642,439 股，占有效表决股份总数的 97.0003%；反对：865,313 股，
占有效表决股份总数的 1.4818%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的
1.5179%。
中小股东表决情况：
同意：10,685,561 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 85.9161%；
反对：865,313 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9574%；弃权：
886,316 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1265%。
16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
7
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
中小股东表决情况：
同意：11,550,874 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8736%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：886,316 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1264%。
17、审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果（含网络投票）：
同意：57,507,752 股，占有效表决股份总数的 98.4821%；反对：0 股，占有
效表决股份总数的 0%；弃权：886,316 股，占有效表决股份总数的 1.5179%。
中小股东表决情况：
同意：11,550,874 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8736%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：886,316 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1264%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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