证券代码：603236          证券简称：移远通信        公告编号：2022-043



                   上海移远通信技术股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2022 年 8 月 12 日以书面方式发出通知，2022 年 8 月 23 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

 （一）    审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2022 年半年度报告
及摘要，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （二）    审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
045）。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


 三、 备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 24 日