证券代码：603256        证券简称：宏和科技         公告编号：2019-008


                   宏和电子材料科技股份有限公司

              第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席的
监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席陈秀华女
士主持。

    本次会议通知于2019年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出，公司全体
监事一致同意豁免通知期限要求，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

    内容：公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳
仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

    公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2019-006）。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、同意提名徐芳仪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    2、同意提名林蔚伦为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案》

    内容：公司2019年上半年度利润分配预案为：以公司最新总股本877,800,000
股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含
税），预计利润分配金额人民币87,780,000元。若利润分配方案实施完毕前，公
司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现
金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至
下年。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年上半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2019-011）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，方案的制定同
时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护
股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交
公司股东大会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》

    内容：综合考虑产业集聚配套、能耗价格、“双电源”保障等因素，湖北省
黄石市经济技术开发区具有产业集聚配套较为齐全、协同效应显著、能耗价格较
低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势，公司拟将募投项目
的实施地点变更为湖北省黄石市经济技术开发区。无锡宏和玻纤材料有限公司系
公司为实施募投项目于无锡当地设立的全资子公司，鉴于募投项目实施地点拟变
更为湖北省黄石市经济技术开发区，募投项目实施主体拟相应变更为公司全资子
公司黄石宏和电子材料科技有限公司。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的
公告》（公告编号：2019-012）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    公司监事会认为，公司对募投项目的实施地点及实施主体进行调整，有利于
公司控制成本增加收益，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同
利益；同意《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建
设和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过33,500万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理；在上述额度内，资金可循环滚动使用。为控制风险，公司
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12
个月的结构性存款、定期存款、收益凭证等。现金管理投资决议有效期自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长
或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-013）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    公司监事会认为，公司使用不超过33,500万元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范
围内，该笔资金可滚动使用；上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，
决策程序合法有效。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议；
    2、宏和电子材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

    3、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四次
会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                         宏和电子材料科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2019 年 8 月 26 日