宏和科技：第二届监事会第一次会议决议公告2019-09-19
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-018
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于2019年9月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席的监
事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由廖明雄先生主持。
本次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司
第二届监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第一次会议选举廖明雄先
生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监
事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公
司章程的议案》
内容：公司已于 2019 年 7 月 19 日上市，公司注册资本由 79,000 万元人民
币变更为 87,780 万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”
变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据公司业务需要，公司拟在经营
范围中增加“货物或技术进出口”。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的公告》
（公告编号：2019-020）。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018
年修订）》等相关法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，公司
拟对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》公告编号：2019-021）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》
内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称
“黄石宏和”）拟向银行申请不超过 7 亿元人民币的综合授信额度。
公司监事会同意黄石宏和向银行申请不超过 7 亿元人民币的综合授信额度，
并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具
体事宜，签署相关协议和文件；授权期限自股东大会审议通过《关于全资子公司
申请银行综合授信并为其提供担保的议案》之日起至公司 2019 年年度股东大会
召开之日；授权期限内，上述 7 亿元人民币的授信额度可循环使用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称
“黄石宏和”）拟向银行申请不超过 7 亿元人民币的综合授信额度。
公司监事会同意公司为黄石宏和向银行申请不超过 7 亿元人民币的综合授
信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大
会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理
具体事宜，并签署相关协议和文件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 19 日
