证券代码：603256          证券简称：宏和科技       公告编号：2020-003


                   宏和电子材料科技股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于2020年3月3日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出
席并参与表决的董事9名。

    本次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

    内容：本公司因营运之需要，需向中国银行股份有限公司上海市南汇支行
          申请等值人民币叁仟陆佰万元的一年期信用证额度。本公司授权总
          经理杜甫先生在向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请等值
          人民币叁仟陆佰万元的信用证授信额度事宜中签署相关法律文件。

     表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    三、备查文件

    宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

    特此公告。
                                           宏和电子材料科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 3 月 5 日